مخاوف وراء ازدهار سوق التشفير

في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار العملات الرقمية الرئيسية ارتفاعًا كبيرًا، مما أثار توقعات السوق حول "ربيع الأصول الرقمية" و"سوق الثور العملاق". بدأ العديد من المستثمرين في ضخ كميات كبيرة من الأموال في سوق الأصول الرقمية بحثًا عن فرص للثراء السريع. ومع ذلك، وراء هذا المشهد المزدهر، تكمن مخاطر لا يمكن تجاهلها.

في 23 فبراير 2024، قامت بورصة التشفير التي تدعي أنها مقرها في هونغ كونغ بسحب 57 مليون دولار بسرعة من محفظتها الرقمية، ثم أغلقت موقعها واختفت دون أثر، مسجلةً أول حدث كبير للهروب في دائرة الأصول الرقمية في هونغ كونغ لعام 2024.

تحليل عملية الهروب

هذه البورصة هي في الواقع نتاج إعادة تسمية "بيف نت" السابقة. في عام 2019، استخدم هذا المنصة طرقًا مثل الشراء والبيع الذاتي عبر حسابات متعددة، والتداول المتقاطع عبر منصات مختلفة، ودورات الأموال، لرفع بيانات سيولة البورصة بشكل مصطنع. في سبتمبر 2023، ادعت هذه المنصة حتى أنها "واحدة من البورصات الرائدة في العالم من حيث القيمة السوقية، بحجم تداول يومي يقارب 2.6 مليار دولار".

ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن منصة مشهورة لأبحاث الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة، فإن البيانات الحقيقية للتداولات في هذه البورصة كانت تمثل حوالي ثُمن البيانات المعلنة فقط في عام 2019. على الرغم من الكشف عن معدل التزوير الذي يبلغ 8000%، إلا أن المنصة لا تزال قادرة على جذب عدد كبير من المستثمرين الأفراد من خلال إدراج عملات صغيرة بشكل متكرر وعمليات التداول الوهمية بسبب نقص الرقابة الفعالة.

قبل يومين من الهروب، شهدت بيانات التداول في البورصة انخفاضًا حادًا، حيث انخفضت بيانات 22 فبراير تقريبًا بشكل "زاوية قائمة"، وكان التداول غير عادي بشكل واضح. في النهاية، في 23 فبراير، سحبت المنصة حوالي 56.5 مليون دولار من الأصول المشفرة، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، و1 مليون دولار من ETH، و250 ألف دولار من USDC، ثم أغلقت الموقع وقطعت جميع قنوات الاتصال.

نصائح للوقاية للمستثمرين

1. ابتعد عن البورصات غير المعروفة: تجنب أن تضللك العوائد المرتفعة على المدى القصير، واغفل المخاطر المحتملة.

2. استخدم أدوات البيانات من طرف ثالث بشكل جيد: يمكن استخدام أنواع مختلفة من أدوات تحليل البيانات بشكل معقول لتحديد السلوك غير الطبيعي على المنصة والاحتمالات المحتملة للتلاعب في السوق. يُنصح بالرجوع إلى تقارير الأصول الافتراضية التي تصدرها عدة منصات بيانات بانتظام كمرجع لقرارات الاستثمار.

3. متابعة التغييرات في موظفي البورصة: قد تشير التغييرات الكبيرة في موظفي أو مساهمي منصات الأصول المشفرة إلى تحول في استراتيجيات التشغيل أو استعداد للهروب. على سبيل المثال، في هذه الحالة، استقال الرئيس التنفيذي للبورصة فجأة في يناير، قائلاً "ستدخل فريق قيادة جديد"، وهذه المعلومات تستحق اهتمام المستثمرين.

دليل حماية الحقوق عبر الحدود

بالنسبة لقضايا الاحتيال المتعلقة ببورصات التشفير المسجلة في هونغ كونغ، يمكن للمستثمرين من البر الرئيسي النظر في سبل حماية حقوقهم التالية:

1. الإبلاغ عن الحادث إلى شرطة هونغ كونغ أو الجهات المعنية، وتقديم معلومات الحساب، وطلب تجميد الحسابات المعنية.

2. إذا كان هناك خسائر كبيرة ولم يتم تجميد الحساب بعد، يمكن تكليف محامٍ بتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ.

3. من خلال الدعاوى المدنية لاسترداد الأموال المحتالة، تشمل الأسباب الممكنة للدعوى الاحتيال، الفائدة غير المشروعة، الثقة القانونية المقررة أو الثقة المفترضة وغيرها.

4. بالنسبة للأدلة التي يصعب الحصول عليها بمفردك، يمكن طلب أمر كشف من المحكمة من خلال محامٍ للحصول على المعلومات والمستندات ذات الصلة.

من المهم ملاحظة أن نظام استرداد الأصول والتعويض عن الأضرار في منطقة هونغ كونغ يختلف بشكل ملحوظ عن البر الرئيسي. الأجهزة القضائية في هونغ كونغ مسؤولة بشكل رئيسي عن معالجة القضايا الجنائية نفسها، ولا تتحمل بشكل مباشر مسؤولية استرداد أموال الضحايا. لذلك، غالبًا ما يحتاج الضحايا إلى تقديم دعاوى مدنية بشكل منفصل لاسترداد خسائرهم.

الخاتمة

عند المشاركة في سوق الأصول المشفرة، يجب على المستثمرين توخي الحذر وعدم التغاضي عن المخاطر المحتملة بسبب المكاسب قصيرة الأجل. وخاصة بالنسبة لمنصات التداول الخارجية، يجب أن يكونوا أكثر حذراً. على الرغم من أن هناك طرقاً معينة للحماية القانونية في حالات الاحتيال التي تحدث في هونغ كونغ وماكاو، إلا أن استرداد الخسائر سيكون أكثر صعوبة إذا حدثت القضية في ولايات قضائية خارجية أخرى.