ارتفاع الجرائم في مجال العملات الرقمية: 1.4 مليار دولار مفقودة في 2025

في عام 2025، وصلت الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغ الخسارة نحو 1.4 مليار دولار. هذه الزيادة هي أيضًا جزء من نمط أكبر فيما يسميه العلماء دورة فائقة من جرائم العملات المشفرة. أفادت مختبرات TRM أن هذا الرقم يتجاوز بالفعل قيمة جرائم العملات المشفرة في عام 2024. هذه زيادة مقلقة في عدد الأنشطة غير القانونية التي تسهلها فجوات تنظيمية وزيادة FOMO (خوف من تفويت الفرصة).

سوق العملات الرقمية عبر الإنترنت لا يزال يتوسع، وكذلك كمية الجرائم. يقدر تقرير CertiK H1 Hack3d أن متوسط تكلفة خرق الأمان حوالي 4.3 مليون لكل حادث في النصف الأول من عام 2025. هناك أيضًا زيادة كبيرة في استخدام العملات الميمية، مثل MemeCore، التي ارتفعت أيضًا بنسبة 1,110 في المئة في أسبوع واحد، وفقًا لهذا التقرير. مثل هذه الارتفاعات المفاجئة تميل إلى تسهيل خطط الضخ والتفريغ حيث يتم تضخيم السعر مؤقتًا حتى يتمكن المتسللون من تحقيق الربح.

الأشخاص المشاركون في الجرائم لا يزالون يستغلون التقلب والسرية للعملات الرقمية. على عكس الأنظمة المالية الموجودة الأخرى، تتيح العملات المشفرة بسرعتها العالية إجراء المعاملات وتجعل الإخفاء سهلاً. هذا هو ما جعلها الوجهة المفضلة للمجرمين الذين يستغلونها لكسب بعض الأموال غير القانونية. بسبب الضجة حول العملات الميمية، يستخدم القراصنة الفرصة لأخذ الخلفيات لأنهم يمكنهم اللعب بالاقتباسات والهروب من المشهد دون ترك أي آثار. مساحة العملات المشفرة غير منظمة وبالتالي يمكن للمجرمين الاستفادة من هذه الفجوات في التنفيذ.

الأدوات وراء نمو الجرائم الإلكترونية في العملات المشفرة

على الرغم من أن البلوك تشين لديه دفتر أستاذ عام، حيث يمكن للجميع من حيث المبدأ تتبع النفقات، لا يزال هناك طريقة يستمر المجرمون في التسلل. يستخدمون تقنيات متطورة للغاية لتغطية عملياتهم مثل استخدام Tor وتكتيكات غسيل الأموال المتقدمة. غالبًا ما يستخدم مجرمو الإنترنت Tor - متصفح مجهول يُستخدم للوصول إلى الشبكة المظلمة. هذه نقطة سلبية لأن الجهات القانونية تواجه صعوبات في تتبع تدفق الأموال غير المشروعة.

تكنولوجيا البلوكشين شفافة. ومع ذلك، فإنه ليس من المستحيل دائمًا استغلالها والانخراط في الجريمة من قبل المجرمين. إن اتحاد الطابع غير المنظم للعملات المشفرة واستخدام أدوات الهوية المجهولة قد أفاد المجتمع. التصفح يجعل البيئة لا تخاف كثيرًا من اكتشاف المجرمين. مع استمرار تحسين المنهجية التي تستخدمها Chainalysis وشركات تحليل البلوكشين الأخرى لتتبع المعاملات في البلوكشين، فإن الاستراتيجيات المستخدمة من قبل المجرمين تتطور أيضًا. إنهم يستمرون في ابتكار طرق جديدة لتغطية عملياتهم وإبقاء المنظمين خطوة وراءهم.

تطرح هذه التطورات المستمرة مشكلة حقيقية للمسؤولين عن التنظيم. القوانين لا تزال غير قادرة على حماية من جرائم العملات المشفرة. على الرغم من أن البعض يحاول وضع قوانين صارمة، إلا أن المخالفين سريعون في إيجاد ثغرات. كما يحدث مع ظهور العملات الميمية والضخ والتفريغ، يمكن أن يزدهر المجرمون في ظل عدم وجود إشراف تنظيمي.

تخلق الطبيعة العابرة للحدود لمعاملات العملات المشفرة أيضًا تحديات للجهات المنظمة. على عكس المؤسسات المالية التقليدية حيث يتم كل شيء داخل دولة أو منطقة معينة، يمكن أن تعبر العملات المشفرة بسهولة كبيرة، وبالتالي يصبح تنفيذ القوانين معقدًا. يجب على إدارات الشرطة العمل مع الدول الأجنبية لمعالجة هذه المشكلة المتزايدة.