التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، والبنوك غير المشروعة، والأسواق الشبكية غير القانونية

في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرًا بعنوان "التأثير العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وصانعي السوق، والأسواق الشبكية غير القانونية". يقوم هذا التقرير بتحليل منهجي لأشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مركز الاحتيال عبر الإنترنت، ودمج شبكة غسيل الأموال لصانعي السوق مع منصات السوق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة جرائم رقمية جديدة.

بعد وقت قصير من إصدار التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني البورمي وقادته وأقاربهم، معتبرة أن ذلك يمثل منظمة إجرامية عابرة للحدود كبيرة، تتزعم وتساعد في تنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال عبر الحدود. في 1 مايو، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية Huione Group كمركز اهتمام رئيسي لغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تمثل قناة رئيسية لغسل عائدات الجرائم التي يقوم بها قراصنة كوريا الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

تشير التقارير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، فإن الجماعات الإجرامية تتحول بسرعة إلى أساليب الربح من خلال الاحتيال، وغسل الأموال، وتجارة البيانات، وتهريب البشر، وتقوم ببناء نظام أسود عبر الحدود وعالي التردد ومنخفض التكلفة من خلال المراهنات عبر الإنترنت، ومقدمي خدمات الأصول الرقمية، والأسواق السوداء على تيليجرام، وشبكات الدفع المشفرة. وقد انفجرت هذه الظاهرة في البداية في منطقة نهر ميكونغ، وسرعان ما انتشرت إلى مناطق ذات تنظيم ضعيف مثل جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما شكل "صادرات رمادية" واضحة.

تحذر UNODC من أن أنماط الجريمة هذه قد اكتسبت خصائص عالية من النظام والاحترافية والعولمة، وتعتمد على التقنيات الناشئة التي تتطور باستمرار، مما جعلها منطقة عمياء مهمة في حوكمة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المتزايدة، يدعو التقرير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير المشروعة على الفور، وتعزيز آليات تبادل المعلومات على السلاسل والتعاون عبر الحدود بين وكالات إنفاذ القانون، وإنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال، للحد من هذه المخاطر الأمنية العالمية سريعة التطور.

جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً قلب النظام الإجرامي

مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، يتحول هذا الإقليم تدريجياً إلى محور رئيسي في النظام البيئي للجريمة العالمية. تستفيد الجماعات الإجرامية من ضعف الحوكمة في المنطقة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التقنية، لإنشاء شبكات إجرامية منظمة وعالية المستوى.

سيولة عالية ومرونة متزامنة

تظهر جماعات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقوة تكيف، مما يمكنها من تعديل مواقع أنشطتها بسرعة وفقًا لضغوط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر القمار عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى مناطق اقتصادية خاصة مثل ولاية شان في ميانمار مثلث الذهب في لاوس، ثم بسبب النزاع في ميانمار والتعاون الإقليمي في إنفاذ القانون، انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا، مما أدى إلى تشكيل اتجاه دوري "ضرب --- انتقال --- عودة". تستغل هذه العصابات الكازينوهات ومناطق الاقتصاد الخاص على الحدود والمنتجعات كواجهات لها، وفي الوقت نفسه "تتعمق" إلى المناطق الريفية الأكثر نائية حيث تكون قوانين إنفاذ القانون أضعف. بالإضافة إلى ذلك، أصبح الهيكل التنظيمي أكثر "خلوية"، حيث تم توزيع نقاط الاحتيال على المباني السكنية وبيوت الضيافة وحتى داخل الشركات المتعاقدة، مما يظهر قوة كبيرة في القدرة على البقاء وإعادة التنظيم.

تطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال

لم تعد عصابات الاحتيال عبارة عن مجموعات فضفاضة، بل أنشأت "سلسلة إجرامية متكاملة عمودياً" تبدأ من جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، وغسل الأموال وتحويلها. تعتمد المرحلة العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا من جميع أنحاء العالم؛ بينما تنفذ المرحلة الوسطى الاحتيالات من خلال أساليب مثل "مخطط ذبح الخنازير" و"الإنفاذ الوهمي" و"التحفيز الاستثماري"؛ وتعتمد المرحلة السفلى على الصرافة السرية، والتداول خارج البورصة، ودفع العملات المستقرة (مثل USDT) لإكمال غسل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تجاوزت خسائر الاحتيال بالعملات المشفرة 5.6 مليار دولار فقط في الولايات المتحدة في عام 2023، حيث يُقدَّر أن 4.4 مليار دولار من هذا المبلغ تُعزى إلى ما يُعرف بمخطط "ذبح الخنازير" الأكثر شيوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد وصلت عائدات الاحتيال إلى مستوى "صناعي"، مما شكل حلقة ربح مستقرة، وجذبت المزيد من القوى الإجرامية المتعددة الجنسيات للمشاركة.

الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء

ترافق توسع صناعة الاحتيال تجارة البشر ونظام العمل القسري. تتنوع مصادر أفراد حدائق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، حيث ينخدع الشباب غالبًا بسبب إعلانات الوظائف الوهمية مثل "خدمة العملاء ذات الأجر المرتفع" أو "المناصب التقنية". يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة بالعنف، بل ويتم بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، قامت ولاية كارن في ميانمار بترحيل أكثر من ألف ضحية أجنبية دفعة واحدة. لم تعد هذه الظاهرة "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" حالة فردية، بل أصبحت وسيلة دعم بشري تمتد عبر سلسلة الصناعة بأكملها، مما يسبب أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.

التطور المستمر لتقنيات الجرائم الرقمية والبيئة التكنولوجية

تمتلك عصابات الاحتيال قدرة تكيف تكنولوجي قوية، حيث تقوم باستمرار بتحديث أساليب مكافحة الاستقصاء، وبناء نظام إجرامي "استقلال تكنولوجي + صندوق أسود للمعلومات". من ناحية، يقومون عادةً بنشر بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، وشبكات الكهرباء الخاصة، وأنظمة الشبكات الداخلية، مما يتيح لهم الابتعاد عن السيطرة على الاتصالات المحلية، وتحقيق "البقاء دون اتصال"؛ من ناحية أخرى، يستخدمون بشكل كبير الاتصالات المشفرة (مثل مجموعات Telegram المشفرة من طرف إلى طرف)، والمحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي (Deepfake، المذيعين الافتراضيين)، ونصوص الصيد الآلي، مما يعزز من كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "الاحتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، لتقديم نماذج تقنية ودعم البيانات لعصابات أخرى، مما يعزز من تحويل الأنشطة الإجرامية إلى منتجات وخدمات. إن هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا، الذي يتطور باستمرار، يضعف بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.

التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا

لم تعد عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا محصورة محليًا، بل باتت تتوسع عالميًا، حيث أنشأت قواعد عمليات جديدة في مناطق أخرى من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وحتى أوروبا. لم تؤدِ هذه التوسعات إلى زيادة صعوبة تنفيذ القانون فحسب، بل جعلت أيضًا الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية. تستغل العصابات الجريمة الثغرات التنظيمية المحلية، ومشكلات الفساد، ونقاط الضعف في النظام المالي، لتتغلغل بسرعة في الأسواق الجديدة.

آسيا

• تايوان الصينية: أصبحت مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث أن بعض العصابات الإجرامية أنشأت شركات برمجيات قمار "بيضاء" في تايوان لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

• هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: مركز صانعي السوق تحت الأرض، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، تشارك بعض وسطاء الكازينو في غسل الأموال (مثل قضية مجموعة صن سيتي).

• اليابان: من المتوقع أن تنمو خسائر الاحتيال الإلكتروني بنسبة 50% في عام 2024، حيث تشمل بعض القضايا مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

• كوريا الجنوبية: زيادة في جرائم الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تستغل العصابات عملات مستقرة مرتبطة بالوون الكوري (مثل USDT المرتبط بالوون) لغسيل الأموال.

• الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، وأنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.

• باكستان وبنغلاديش: أصبحوا مصدرًا لعمالة الاحتيال، حيث تم إغراء بعض الضحايا إلى دبي ثم بيعهم إلى جنوب شرق آسيا.

![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

) أفريقيا

• نيجيريا: أصبحت نيجيريا وجهة مهمة لتنوع الشبكات الآسيوية للاحتيال نحو إفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بفضح مجموعة احتيال كبيرة واعتقلت 148 مواطنًا صينيًا و40 فلبينيًا، متورطين في احتيال العملات المشفرة.

• زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بكشف شبكة احتيال واعتقلت 77 مشتبهاً بهم، من بينهم 22 زعيماً صينياً تم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عاماً.

• أنغولا: في نهاية عام 2024، نفذت أنغولا عملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين للاشتباه في تورطهم في القمار عبر الإنترنت والاحتيال والجريمة الإلكترونية.

![UNODC تصدر تقريرًا حول حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أدوات للجريمة، ويتعين على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

) أمريكا الجنوبية

• البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن الجماعات الإجرامية لا تزال تستغل المنصات غير المنظمة لغسل الأموال.

• بيرو: القبض على عصابة إجرامية من تايوان "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملًا ماليزيًا.

• المكسيك: تقوم عصابات تهريب المخدرات بغسل الأموال من خلال صرافة سرية آسيوية، وتفرض عمولة منخفضة تتراوح بين 0% و6% لجذب العملاء.

الشرق الأوسط

• دبي: أصبحت مركز غسيل الأموال العالمي. المجرم الرئيسي في قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى قصرًا في دبي، مستخدمًا شركات وهمية لتحويل الأموال. قامت عصابة احتيال بإنشاء "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال إلى جنوب شرق آسيا.

• تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين يحصلون على جواز سفر تركي من خلال برنامج الاستثمار للحصول على الجنسية، متجنبين الملاحقة الدولية.

أوروبا

• المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال، وبعض الأموال تأتي من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

• جورجيا: ظهرت مركز احتيال "جنوب شرق آسيا الصغيرة" في مدينة باتومي، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لغسيل الأموال.

![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة للجريمة، ويجب على الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال

مع تعرض الأساليب التقليدية للجريمة للضغوط، تحولت مجموعات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق السوداء غير القانونية وخدمات غسيل الأموال الأكثر سرية وكفاءة. هذه المنصات الناشئة تدمج بشكل عام خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة المصارف السرية، مما يوفر للكيانات الإجرامية مثل مجموعات الاحتيال، والمتاجرين بالبشر، وتجار المخدرات، أدوات احتيال، وبيانات مسروقة، وبرامج مزيفة عميقة بالذكاء الاصطناعي، كما تسهل التحويلات السريعة للأموال عبر العملات المشفرة، وبنوك الظل، وسوق Telegram السوداء، مما يضع وكالات إنفاذ القانون العالمية أمام تحديات غير مسبوقة.

) Telegram السوق السوداء

تتوسع نطاق الخدمات التي تقدمها المجرمين على العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية التي تعتمد على تليجرام في جنوب شرق آسيا بشكل متزايد على مستوى عالمي. بالمقارنة، فإن الشبكة المظلمة تحتاج إلى مستوى معين من المعرفة الفنية، وتفتقر إلى التفاعل الفوري، كما أن العوائق التقنية فيها مرتفعة؛ بينما تليجرام يتميز بسهولة الوصول، وتصميمه القائم على الهواتف المحمولة، وميزاته التشفيرية القوية،