المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأصول الرقمية بقيمة 4.5 مليار دولار يصبح شاهدًا رئيسيًا للحكومة الأمريكية

في عام 2022، تم القبض على الزوجين إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسل 45 مليار دولار من الأصول الرقمية المسروقة. كانت هذه الأصول نتيجة حادثة اختراق لأحد البورصات. اعترف الزوجان بذنبهما العام الماضي.

أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين يعمل حاليًا كشاهد متعاون مع الحكومة الأمريكية، مشاركًا في محاكمة قضية غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط الأصول الرقمية Bitcoin Fog. وقد أثار هذا التحول اهتمام الناس حول ملابسات هذه القضية الكبيرة لغسيل الأموال في العملات الافتراضية.

مراجعة القضية

لتسهيل الفهم، إليك الخط الزمني الرئيسي للقضية:

• 2016: سرق زوجان من ليختنشتاين بيتكوين بقيمة 4.5 مليار دولار من إحدى البورصات.
• أبريل 2021: اعتقلت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) رومان ستيرينغوف، المشغل الرئيسي لـ Bitcoin Fog.
• 2021: تم إغلاق العديد من منصات التشفير المعنية بغسل الأموال، واعترف بعض مؤسسي المنصات بالذنب.
• 1 فبراير 2022: استلمت محفظة الحكومة الأمريكية حوالي 94643.3 عملة بيتكوين.
• فبراير 2022: تم القبض على الزوجين ليختنشتاين.
• أغسطس 2023: اعترف الشخصان بالذنب وتم الحكم عليهما بتهمة السرقة.

اعترف زوجان من ليختنشتاين أنهما كانا قادرين على الوصول لفترة طويلة إلى نظام تبادل معين، وسرقا أموالاً ضخمة. لقد استخدما خدمات مثل Bitcoin Fog عدة مرات لغسيل الأموال، ثم انتقلا إلى خلطات أخرى.

من الجاني إلى الشاهد

في المحاكمة الأخيرة، أفادت ليختنشتاين أنهم استخدموا حوالي 10 مرات Bitcoin Fog للغسيل المالي، ثم انتقلوا إلى خدمات خلط العملات التي يرونها أفضل. ومع ذلك، فإن هذه الخدمات تمثل جزءًا صغيرًا فقط من أنشطة الغسيل المالي الخاصة بهم. تم إيداع معظم الأموال في حسابات تداول الأصول الرقمية المسجلة بهويات تم شراؤها من خلال الشبكة المظلمة.

قالت ليختنشتاين إنها لم تتصل مباشرة بمشغل Bitcoin Fog ستيرلينغوف. في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية Bitcoin Fog بغسيل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت تساوي حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. جاءت هذه الأموال في الغالب من أسواق الويب المظلم، وارتبطت بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية.

واجه لختنشتاين، الذي يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، خيار التعاون مع السلطات الأمريكية، كاشفًا عن تفاصيل القضية. باختصار، كانوا يغسلون الأموال عبر Bitcoin Fog، مما أكد بشكل غير مقصود على وظائف غسل الأموال على المنصة، وأصبحوا في النهاية شهودًا في القضية.

حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يصدر الحكم بعد من هيئة المحلفين.

من الجدير بالذكر أن خلطات الأصول الرقمية الأخرى مثل Sinbad وTornado Cash تتعرض أيضًا لاهتمام الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغلي خلطات بيتكوين Helix وCoin Ninja، بسبب تشغيلهم لشركات خدمات عملة غير مسجلة.

اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال

نظرًا لأن المهاجمين في هذه القضية استخدموا طرقًا معقدة متعددة لغسل الأموال، مما زاد من صعوبة تتبع الأموال، فإليك بعض الاقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال:

1. تنفيذ صارم لقوانين KYC و AML: يجب على مقدمي خدمات الأصول الرقمية طلب التحقق الشامل من هوية المستخدمين لضمان الامتثال للوائح المعنية.

2. تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الفعلي، وتحليل الأنشطة التجارية المشبوهة، بما في ذلك معلومات مثل مبلغ التداول، التردد، المصدر والوجهة.

3. إنشاء آلية تقارير متكاملة: وضع نظام للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، والتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية لإجراء التحقيق.

4. تعزيز التعاون في الصناعة: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التعاون بنشاط مع شركات الأمان والهيئات التنظيمية والجهات القانونية لمكافحة أنشطة غسل الأموال. نظرًا لتحسين الجناة لاستراتيجيات غسل الأموال باستمرار، مثل استخدام التداولات الموزعة أو المسارات المخفية أو الثغرات التقنية، فإن التواصل والتعاون المنتظم داخل الصناعة أمر بالغ الأهمية.