مناقشة مشكلة تقييم الأسعار في معالجة الأموال الافتراضية قضائياً

1. المقدمة

مع التطور السريع لتكنولوجيا blockchain والمال الافتراضي، تزداد تطبيقاته على مستوى العالم بشكل متزايد. ومع ذلك، فإن الخصوصية، وسهولة التحويل، وخصائص اللامركزية للمال الافتراضي جعلته أداة لبعض الأنشطة غير القانونية. في السنوات الأخيرة، زادت عدد قضايا الجرائم المرتبطة بالمال الافتراضي التي تم الكشف عنها والمحاكمة والحكم عليها في بلدنا كل عام، مما أثار الاهتمام بمعالجة المال الافتراضي قضائيًا، وخاصة مسألة تقييم الأسعار.

ستتناول هذه المقالة ضرورة تقييم الأسعار في التعامل القضائي مع المال الافتراضي، وتحلل الوضع الحالي والتحديات.

٢. مفهوم تقييم الأسعار

تقييم الأسعار هو عملية تقوم فيها الجهات القضائية بتكليف جهة ثالثة متخصصة لتحديد قيمة الممتلكات المعنية أو تمييز خصائصها أو إجراء تحليل تقني في القضايا الجنائية. الهدف من ذلك هو توفير أساس علمي موضوعي للتحقيقات والملاحقات والمحاكمات المتعلقة بالقضية، وضمان أن يكون تصرف الممتلكات المعنية قانونيًا وعادلاً.

تلعب التقييمات القضائية دورًا محوريًا في ضمان عدالة الإجراءات القضائية وموثوقية الأدلة. من خلال تقييمات المؤسسات المهنية، يمكن للسلطات القضائية الحصول على تقارير تقييم موثوقة، مما يقلل من عشوائية الأحكام الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، توفر التقييمات القضائية أساسًا كميًا للتعامل مع الأموال المعنية، مما يساعد على تحقيق الشفافية والتنظيم في تصريف الممتلكات. ومع ذلك، تواجه قابلية تطبيق التقييمات القضائية تحديات جديدة في مجال تصريف الأموال الافتراضية.

! [التصرف القضائي في العملة الافتراضية: هل يلزم تقييم الأسعار؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2a9a20c5b7f726c4732ea2fdd1883d06.webp)

ثالثاً، ضرورة التعامل القضائي مع المال الافتراضي وتقييم الأسعار

（أ）المال الافتراضي司法处置的现状

في بلدنا، عادة ما يقود جهاز الأمن العام عملية التعامل القضائي مع المال الافتراضي المعني، وتشمل طرق التعامل الحجز، والاحتجاز، والتصرف في التحويل إلى النقد. ومع ذلك، نظرًا لخصوصية المال الافتراضي، تواجه عملية التعامل العديد من التحديات. أولًا، يتم تخزين المال الافتراضي على شبكة البلوكشين، ويحتاج الحجز والاحتجاز إلى دعم تقني؛ ثانيًا، أسعار المال الافتراضي تتقلب بشكل حاد، واختيار توقيت التصرف يؤثر مباشرة على فعالية العملية؛ أخيرًا، يفتقر إلى معايير موحدة للتصرف، مما يؤدي إلى اختلافات كبيرة في الممارسات في مختلف المناطق.

في الممارسة القضائية، يتم تقييم أسعار المال الافتراضي المتعلق بمعظم القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات، لتحديد قيمته. على سبيل المثال، تقوم الجهات القضائية بتفويض مؤسسة طرف ثالث للرجوع إلى سوق المال وتقييم المال الافتراضي المعني. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تثير جدلاً في الواقع العملي: من ناحية، يمكن أن يوفر تقييم الأسعار أساسًا قيمًا للتصرف؛ ومن ناحية أخرى، قد يثير تقييم العملية تساؤلات بسبب تقلبات السوق، ومؤهلات المؤسسة المقيِّمة.

（二）تحليل ضرورة تقييم السعر

من الناحية النظرية، فإن تقييم أسعار المال الافتراضي له معنى معين في الإجراءات القضائية. أولاً، يمكن أن يوضح التقييم قيمة المال الافتراضي المعني، مما يوفر أساسًا لاسترداد الأموال المفقودة؛ ثانيًا، يمكن أن تُعتبر نتائج التقييم مرجعًا لتنفيذ العقوبات المالية، لضمان توافق العقوبات مع العائدات الإجرامية وحماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية؛ وأخيرًا، يساعد التقييم القضائي في زيادة شفافية الإجراءات، وتجنب الظلم القضائي الناتج عن التصرفات العشوائية.

ومع ذلك، فإن ضرورة تقييم أسعار المال الافتراضي في إطار التنظيم الحالي في بلادنا تستحق المناقشة. في 15 سبتمبر 2021، أصدرت عدة جهات إشعارًا مشتركًا يشير بوضوح إلى أن المال الافتراضي لا يتمتع بمكانة قانونية تعادل العملة القانونية، وأن الأنشطة التجارية ذات الصلة تعتبر أنشطة مالية غير قانونية، ويحظر على أي مؤسسة محلية تقديم خدمات التسعير لتداول المال الافتراضي. وبالتالي، فإن تقديم خدمات التسعير للمال الافتراضي قد يُعتبر دعمًا غير مباشر لتداول المال الافتراضي، مما ينطوي على خطر تجاوز الخط الأحمر التنظيمي.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه تقييم أسعار المال الافتراضي في الممارسة العملية تحديات تشغيلية. أولاً، تتقلب أسعار سوق المال الافتراضي بشكل حاد، مما قد يجعل نتائج التقييم غير صالحة في فترة زمنية قصيرة؛ ثانياً، يصعب توحيد مؤهلات وكالات التقييم وطرق التقييم العلمية، مما يؤدي إلى نقص في مصداقية نتائج التقييم؛ وأخيراً، في الدفاع الجنائي المتعلق بالعملة، قد يكون من الصعب قبول تقرير تقييم الأسعار من قبل الدفاع، مما قد يؤدي حتى إلى تقديم شكاوى وإبلاغ عن وكالات التقييم.

بناءً على ما سبق، يمكن تنفيذ تقييم أسعار المال الافتراضي في التعاملات القضائية، لكنه ليس ضروريًا.

! [التصرف القضائي في العملة الافتراضية: هل يلزم تقييم الأسعار؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a38f08ae95bf9bd9837a8a069965a44b.webp)

أربعة، خاتمة

على الرغم من أن معالجة الأموال الافتراضية قضائياً هي موضوع نادر، إلا أنها تحظى باهتمام واسع من قبل الأوساط النظرية والعملية. ومع ذلك، في ظل السياسات التنظيمية السارية، لا تزال تقييمات الأسعار في معالجة الأموال الافتراضية المعنية قضائياً تواجه العديد من التحديات. تحدد الخصائص الخاصة للعملة الافتراضية أنه لا يمكن تطبيق نموذج معالجة الأموال المعنية في القضايا الجنائية التقليدية بالكامل.

في المستقبل، يتطلب دفع تنظيم معالجة الأموال الافتراضية من خلال القضاء جهودًا متعددة الجوانب: تحسين القوانين واللوائح والسياسات التنظيمية ذات الصلة، وتحديد إجراءات ومعايير المعالجة؛ تعزيز الدعم الفني، وزيادة قدرة السلطات القضائية على المعالجة؛ استكشاف نماذج معالجة تتماشى مع المعايير الدولية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. قبل أن يتم تخفيف السياسات التنظيمية، على الرغم من أن تقييم أسعار الأموال الافتراضية له قيمة نظرية، إلا أنه يجب تنفيذه بحذر في الممارسة العملية، لتجنب تجاوز الخطوط الحمراء التنظيمية. فقط من خلال الدفع المشترك للسياسات والتقنيات والممارسات، يمكن أن تتجه معالجة الأموال الافتراضية من خلال القضاء نحو النضج تدريجياً.