نيوزيلندا تحظر جميع أجهزة الصراف الآلي للعمليات الرقمية في حملة شاملة لمكافحة الجريمة - أخبار العملات الرقمية

• الحكومة النيوزيلندية تقاتل غسل الأموال من خلال حظر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة وتحديد التحويلات النقدية الدولية إلى 5000 دولار.
• ستحصل وحدة المعلومات المالية أيضًا على سلطة جديدة لطلب المعلومات بانتظام من البنوك وغيرها من المنظمات المبلغة حول السلوك المشتبه به.

نيوزيلندا تغلق جميع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد. أعلنت الحكومة اليوم أنه سيتم حظر حوالي 200-220 آلة، الموجودة في أماكن مثل المتاجر الصغيرة ومحطات الوقود والمراكز التجارية ومتاجر الفيب وغسالات الملابس، بموجب قانون جديد لمكافحة غسل الأموال الذي سيقدم إلى البرلمان.

وزيرة العدل المساعدة نيكول مككي تقول إن الهدف هو جعل الأمر أكثر صعوبة على الجماعات الإجرامية لتبييض الأموال، وارتكاب الاحتيال، وتمويل تهريب المخدرات من خلال استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لنقل الأموال إلى الخارج. ستفرض التشريعات أيضًا حدًا قدره 5,000 دولار على التحويلات النقدية الدولية للمساعدة في منع إرسال الأموال غير المشروعة إلى الخارج، مع السماح في الوقت نفسه لنيوزيلنديين العاديين بإرسال الأموال إلى الخارج بشكل قانوني.

"هذه الحكومة جادة في استهداف المجرمين، وليس في ربط الأعمال الشرعية بأعمال بيروقراطية غير ضرورية،" قالت مككي في مؤتمر صحفي. وأضافت،

منذ عام 2019، تغيرت المشهد المالي والتنظيمي العالمي بشكل كبير. نحن بحاجة إلى نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر ذكاءً ومرونة، يستهدف قدرة المجرمين على غسل الأموال، بينما يمكّن الشركات النيوزيلندية من العمل بكفاءة وتنافسية.

أظهر تقرير حكومي صدر في أبريل أن المجرمين يستخدمون بشكل متزايد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لتحويل النقود بسرعة إلى عملات مشفرة، مما يسهل عليهم دفع ثمن المخدرات أو نقل الأموال المرتبطة بالاحتيال. يوجد حاليًا أكثر من 220 من هذه الآلات تعمل في نيوزيلندا.

لماذا الحظر؟

إن حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في نيوزيلندا يعود إلى قضية مركزية واحدة: منع إساءة استخدام النظام المالي من قبل المجرمين. لسنوات، تم وضع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في مواقع يومية، مثل المراكز التجارية، ومحلات الغسيل، ومتاجر السجائر الإلكترونية، مع إشراف ضئيل. لقد أصبحت وسيلة سهلة لشبكات الجريمة لتحويل الأموال.

لقد وفرت هذه الآلات وسيلة سريعة، وغالبًا ما تكون مجهولة، للأفراد لتحويل النقد إلى عملة مشفرة ونقلها إلى الخارج، غالبًا في غضون دقائق. وصفت مجموعة استشارية حكومية هذه الآلات بأنها "أداة حيوية للجريمة المنظمة"، خاصة في تهريب المخدرات والاحتيال.

أعربت وحدة الاستخبارات المالية في نيوزيلندا عن مخاوفها أيضًا. لتعزيز التنفيذ، ستُمنح الوكالة الآن سلطات موسعة للمطالبة بمعلومات مستمرة من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية لتتبع والتحقيق في الأفراد المشتبه بهم.

بمجرد سريان التشريع، يجب إغلاق جميع الآلات القائمة، بما في ذلك تلك التي تديرها CoinFlip ( سابقًا Olliv). بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض حد جديد قدره 5000 دولار على التحويلات المالية الدولية النقدية، مما يغلق طريقًا آخر غالبًا ما يُستخدم لنقل الأموال غير المشروعة إلى الخارج.

مع هذا، أصبحت نيوزيلندا متماشية مع الدول الأخرى. في أستراليا، قدمت وكالة الاستخبارات المالية AUSTRAC حدًا قدره AU$5,000 ( حوالي NZ$5,400) على الودائع والسحوبات النقدية في أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية وشكلت فرقة عمل خاصة لتطبيق قواعد أكثر صرامة لعرف عميلك ( KYC ).

تتخذ دول أخرى خطوات. حظرت المملكة المتحدة أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في الأماكن العامة في عام 2022، كما زادت سنغافورة من نهجها التنظيمي. حتى المدن مثل سبوكين، واشنطن، في الولايات المتحدة، تدخلت، حيث صوت المسؤولون المحليون مؤخرًا على حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية تمامًا، وإزالة جميع الأكشاك الحالية ومنع تثبيت أي أكشاك جديدة.