جنوب شرق آسيا تصبح مركز الجرائم الإلكترونية العالمية، والأصول الرقمية تصبح الأداة الرئيسية لغسيل الأموال

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريراً حديثاً يكشف أن منطقة جنوب شرق آسيا أصبحت مركزاً للجريمة الإلكترونية والأنشطة المالية غير المشروعة على مستوى العالم. يشير التقرير إلى أنه مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في المنطقة من التشبع، فإن الجماعات الإجرامية تتحول بسرعة، حيث أصبحت الاحتيال، وغسيل الأموال، وتجارة البيانات، والاتجار بالبشر هي الوسائل الرئيسية لتحقيق الأرباح، وتقوم ببناء نظام أسود عابر للحدود وعالي التردد ومنخفض التكلفة من خلال المقامرة عبر الإنترنت، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والأسواق السوداء، وشبكات المدفوعات المشفرة.

خصائص النظام البيئي الإجرامي في جنوب شرق آسيا

تظهر صناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا الخصائص التالية:

1. السيولة العالية والقدرة على التكيف: يمكن للمجموعات الإجرامية تعديل مواقع أنشطتها بسرعة وفقًا لضغوط إنفاذ القانون والأوضاع السياسية، مما يشكل دورة "الضرب - الانتقال - العودة".

2. سلسلة صناعة الاحتيال المنظم: من جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، إلى غسيل الأموال، تم إنشاء سلسلة إنتاج كاملة. يُقدَّر أن خسائر الولايات المتحدة في عام 2023 فقط بسبب احتيال العملات الرقمية تجاوزت 5.6 مليار دولار، حيث جاء حوالي 4.4 مليار دولار من "خطط النصب" في جنوب شرق آسيا.

3. الاتجار بالبشر والعمل القسري: يأتي موظفو حدائق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم ، ويتم خداع معظمهم لدخول البلاد من خلال التجنيد الخاطئ ، ويتم التحكم فيها أو حتى إعادة بيعها عدة مرات.

4. التطور المستمر للنظام البيئي التكنولوجي: نشر واسع للبنية التحتية مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والشبكات الكهربائية الخاصة، واستخدام واسع للتشفير، والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والبرامج النصية الآلية لصيد السمك.

اتجاه التوسع العالمي

توسعت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى مناطق أخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وحتى أوروبا:

• أصبحت تايوان الصينية مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال
• أصبحت هونغ كونغ وماكاو مركزًا لغسيل الأموال
• زيادة عمليات الاحتيال في الأصول الرقمية في اليابان وكوريا الجنوبية
• أصبحت نيجيريا وغيرها من الدول الأفريقية قاعدة جديدة للاحتيال
• ظهرت أنشطة إجرامية ذات صلة في دول أمريكا الجنوبية مثل البرازيل وبيرو
• دبي تصبح مركز غسيل الأموال العالمي
• تم استخدام سوق العقارات في المملكة المتحدة لغسيل الأموال

الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة

تليجرام يصبح المنصة المفضلة للمجرمين، وظهور سريع لسوق الضمان مثل Huione Guarantee:

1. السوق السوداء على تيليجرام: بسبب سهولة الاستخدام، وكثافة التشفير العالية، ودعم الأتمتة، أصبحت مركز تجمع رئيسي للجناة في جنوب شرق آسيا.

2. ضمان خفيف بالكامل: كانت تحت سيطرة جيش الحدود الجريء في البداية، وقد جذبت 350000 مستخدم، وقدمت خدمات كاملة لمركز الاحتيال.

3. ضمان Huione: واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية حالياً، مع أكثر من 970,000 مستخدم، وحجم تداول سنوي يصل إلى مئات المليارات من الدولارات، تقدم خدمات شاملة من التكنولوجيا إلى غسيل الأموال.

الشبكات الإجرامية عبر الوطنية وتحديات إنفاذ القانون

تستخدم جماعات الجريمة المنظمة عبر الوطنية هياكل تجارية معقدة، وجنسيات متعددة، والأصول الرقمية للتهرب من الرقابة، مما يشكل تحديات كبيرة للسلطات.

• التنقل بين ولايات قضائية مختلفة باستخدام جوازات سفر متعددة، وشركات وهمية، والمدفوعات على السلسلة
• إجراءات المساعدة القضائية طويلة، وصعوبة تتبع الأصول الرقمية
• تأثير إجراءات إنفاذ القانون في دولة واحدة محدود

![UNODC يصدر تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية أصبحت أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

الاقتراحات

تدابير المواجهة تشمل:

1. تعزيز معايير مكافحة غسيل الأموال العالمية الموحدة للأصول الرقمية
2. تعزيز التعاون في تجميد الأصول عبر الحدود وتتبع الجرائم
3. إنشاء آلية متعددة الأطراف، فرض عقوبات على المنصات عالية المخاطر
4. تعزيز التعاون بين الجهات القانونية ووكالات المراقبة على السلسلة
5. زيادة الوعي الحكومي، وتحسين إطار الرقابة
6. تعزيز القدرات التقنية للجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون
7. تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية
8. تعزيز التعاون الإقليمي العملي والفعال

فقط من خلال التعاون الدولي الشامل ومتعدد المستويات يمكن التصدي بفعالية لمشكلة الجريمة الإلكترونية العالمية المتزايدة التعقيد، والحفاظ على سلامة النظام المالي والاستقرار الاجتماعي.

![أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت الأصول الرقمية أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

![UNODC تصدر تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية أصبحت أدوات جريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

![UNODC تصدر تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت الأصول الرقمية أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

![UNODC تصدر تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية تصبح أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(

![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت الأصول الرقمية أداة للجريمة، ويتعين على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(

![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت الأصول الرقمية أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(

![UNODC تصدر تقرير حول حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: الأصول الرقمية أصبحت أدوات إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(