منصة Telegram الشبكة المظلمة تتعلق بتداول أموال مشفرة على نطاق واسع، وقد يشارك هاكر كوري شمالي في ذلك.

كشفت شركة تحليل blockchain Elliptic في تقريرها الأخير أن منصة تداول Telegram المسماة "ضمان العملات الجديدة" قد ساهمت في معاملات لا تقل عن 8.4 مليار دولار منذ عام 2022. وهذا يجعلها ثاني أكبر منصة تداول في الشبكة المظلمة تُكشف بعد "ضمان Huywang".

التقرير يشير إلى أن USDT هو الوسيط الرئيسي للتداول على المنصة. والأكثر إثارة للقلق هو أن بعض الأموال يُشتبه في ارتباطها بالأموال المسروقة من هاكرز كوريا الشمالية.

توفر هذه المنصة خدمات شاملة للمجرمين، تشمل من الأدوات التقنية إلى غسيل الأموال، مما يجعل الاحتيال عبر الإنترنت يظهر كاتجاه صناعي. يُقال إن عملة جديدة تضمن 233000 مستخدم، وتقدم خدمات التجار الخاصة بها غسيل الأموال، والأجهزة الفضائية، وتزوير الوثائق، وكذلك قواعد بيانات المعلومات الشخصية.

更有甚者، بعض التجار يقدمون حتى خدمات غير قانونية مثل التتبع المحلي للتهديدات، ووساطة الحمل، وتجارة الجنس، مما يظهر مدى انتشار وتعقيد هذا النظام الإجرامي.

يؤكد Elliptic بشكل خاص أن سرعة نمو منصة العملات الجديدة مذهلة. في الربع الرابع من عام 2024، تجاوز حجم التداول في ربع واحد لأول مرة حاجز مليار دولار، وقد تجاوز حجمه بكثير الأسواق المظلمة المبنية على شبكة Tor في المراحل المبكرة.

أظهرت التحقيقات أيضًا أنه بعد تعرض إحدى المنصات لهجوم هاكر في يوليو من العام الماضي، يُشتبه في أن هاكرز من كوريا الشمالية قاموا بغسل الأموال المسروقة من خلال منصة نيوكوين ووي هوانغ. في 12 نوفمبر 2024، تم تحويل 220,000 دولار أمريكي USDT إلى عنوان محفظة يتحكم به نيوكوين.

! تتضمن السوق السوداء في Telegram 8.4 مليار دولار من أموال التشفير ، وكشفت سلسلة غسيل الأموال الخاصة بقراصنة كوريا الشمالية

ردًا على ذلك، أغلقت تيليجرام الآلاف من القنوات على هاتين المنصتين، مما أدى إلى تفكيك أكبر سوقين للشبكة المظلمة اللذين قاما بإجراء معاملات تزيد عن 350 مليار دولار من USDT.

في السابق، قامت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف مجموعة معينة ك"موضوع رئيسي للقلق بشأن غسيل الأموال"، وذلك للحد من وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.

سلطت هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على التحديات التنظيمية التي تواجه سوق العملات المشفرة، وكذلك تعقيدات الجريمة الإلكترونية عبر الوطنية. مع زيادة جهود إنفاذ القانون، قد نشهد المزيد من المنصات المماثلة التي يتم الكشف عنها وإغلاقها. ومع ذلك، فإن هذا يذكرنا بأننا بحاجة إلى السعي لتحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم لضمان التنمية الصحية للأصول المشفرة.