اتهمت السلطات الأمريكية مؤسسين اثنين للعملات المشفرة في عملية احتيال بقيمة 650 مليون دولار

وجهت السلطات الأمريكية تهمتين لرجلين بتهمة إدارة عملية احتيال في استثمارات العملات المشفرة التي خدعت الآلاف من المستثمرين.

وفقًا لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها يوم الاثنين، أطلق المؤسسان المشاركان مايكل شانون سيمز وخوان كارلوس رينوسو منصة استثمار مزيفة في عام 2019، وواصلوا تنفيذ المخطط لعدة سنوات، وجمعوا أكثر من 650 مليون دولار قبل أن ينهار.

المنصة المسماة أوميغا برو، وعدت المستثمرين بعوائد تصل إلى 300% في 16 شهراً، زاعمة أن المتداولين النخبة كانوا يحققون أرباحًا من خلال أسواق الفوركس. تم جمع الأموال بالعملات المشفرة، وانتقلت عبر محافظ يتحكم فيها المطلعون، ثم تم دفعها بهدوء إلى أفضل المروجين.

لجعل المشروع يبدو شرعياً وجذب مستثمرين جدد، نظم سيمز وريويسو أحداثاً براقة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة. قام الثنائي بالترويج لـ OmegaPro على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام سيارات فاخرة وعلامات تجارية مصممة، بل وعرضوا شعار الشركة على برج خليفة.

عندما بدأ المخطط في الانهيار، ادعى المؤسسون المشاركون في OmegaPro أنه تعرض لاختراق شبكي. تم إخبار الضحايا أن أموالهم كانت تُنقل إلى منصة جديدة تُسمى Broker Group كجزء من جهود إعادة الهيكلة. في الواقع، تم قطع سحب الأموال، وفقد المستخدمون الوصول إلى أموالهم على كلا المنصتين.

يواجه الرجلان الآن تهم الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال، مع أقصى عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن لكل منهما إذا تمت إدانتهم. القضية، التي تمثل واحدة من أكبر لوائح الاتهام بالاحتيال في مجال العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، تأتي في الوقت الذي تكثف فيه السلطات المالية العالمية جهودها لإغلاق عمليات الاحتيال في الأصول الرقمية.

في الأسبوع الماضي فقط، حصلت الهيئة المالية البريطانية على حكم بالسجن لمدة 12 عامًا مجتمعة لرجلين يقفان وراء مخطط احتيالي مشابه. في تلك القضية، قام المؤسسون بالترويج لخدمات استثمار مشفرة مزيفة، مستغلين الثقة ومتجاوزين الحواجز التنظيمية. أسفر المخطط عن خسائر تقدر بحوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني عبر عدة ضحايا.

علق رئيس قسم الجرائم في وزارة العدل الأمريكية على الحملة ضد OmegaPro، قائلاً إن السلطات ستستمر في ملاحقة مخططات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي تستهدف المستثمرين.

"نحن نقود الجهود لمكافحة هذه الاحتيالات المعقدة والخبيثة المتعلقة بالاستثمار في الأصول الرقمية" ، قال ، مضيفًا أن المدعين العامين لا يزالون ملتزمين بـ "ملاحقة العدالة للعديد من ضحاياهم."