130 مليار، 200 ألف ضحية، كشف النقاب عن أكبر قضية "عملة مستقرة" "هروب رأس المال" "شين كانغ جيا"

المؤلف: فيري، تشاين كاتشر

المحررين: TB ، ChainCatcher

"أهلاً رفاق! مرحبًا بكم جميعًا! أنا السيد هوانغ. لقد كنت في الخارج. إن معدل الذكاء لكل شخص يتناسب مع ثروته. لأن ثروتكم لا تتناسب مع معدل ذكائكم، أريد أن أجعلكم تتناسبون قليلاً، لقد أخذت فقط الثروات التي لا تتناسب مع معدل ذكائكم، وآمل أن تشكروني. اشكروني. تذكروا هذه الدروس التي منحتكم إياها."

صورة留言 لمؤسس "تشينكانغجيا" التي تم تداولها على الإنترنت

هذه "العبارة الوداعية" المتطرفة تشبه إبرة مسمومة، تخترق قلب 2 مليون من ضحايا "شين كانغ جيا".

"鑫慷嘉" ترتدي ثوب العملة المستقرة، وتحت علم بورصة دبي، تدعي أنها تربط رأس المال في دبي وتوقيعها على اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة النفط الوطنية الصينية، مستغلة "حماية رأس المال وعائدات مرتفعة" لإغواء عدد لا يحصى من كبار السن وأصحاب الأعمال الفردية من المدن الصغيرة والمتوسطة للاستثمار، وفي النهاية يسقطون في الهاوية.

الآن، المنصة لا تستطيع سحب الأموال، والمخطط الرئيسي هوانغ شين قد هرب إلى الخارج. قبل يومين من الانهيار، تم تحويل مبلغ ضخم يصل إلى 1.8 مليار USDT إلى 12 دفعة، وتم تحويله إلى 3 عناوين تشفير جديدة.

من القشرة إلى "العسكرة" في التسويق الهرمي، كيف قامت شركة شينكانغ جيا بالإيقاع بمليون ضحية؟

في مارس 2021، قام هوانغ شين، شاو شينكانغ، ووانغ يانجي بموجب أسماءهم بتسجيل "شركة قويتشو شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة" برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان، وكان الممثل القانوني في البداية هو شاو شينكانغ، ثم تم تغييره إلى ليو هايلينغ. ومع ذلك، فإن رأس المال المدفوع لهذه الشركة هو صفر، وعدد موظفي الضمان الاجتماعي هو صفر، مما يجعلها شركة وهمية نموذجية.

لكن القشرة سرعان ما تغلفت بالذهب. في مايو 2023، أطلقت شركة Xinkangjia على منصة "البترول الصيني"، وفي سبتمبر أعيد تسميتها إلى "DGCX Xinkangjia Data"، مدعية أنها الفرع الرسمي للصين في "بورصة دبي للذهب والسلع"، كما استعرضت "الاتصال برأس المال في الشرق الأوسط" و"التعاون الاستراتيجي مع شركة النفط الصينية"، وادعت أنها تستطيع تحقيق أرباح يومية بنسبة 2%، مما جذب عددًا لا يحصى من المستثمرين.

بعد تنزيل الأعضاء لتطبيق "DGCX鑫慷嘉数据"، سيتبعون "المعلم" لإجراء عمليات محاكاة، وتوقع تقلبات السوق. يبدو أنه تداول، لكن في الواقع يمكن التحكم في بيانات الارتفاع والانخفاض في الخلفية بشكل عشوائي.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المنصة USDT كوسيلة للإيداع والسحب، ويتم تسوية جميع الأسعار داخليًا أيضًا بـ USDT. يجب على جميع الأعضاء تحويل اليوان الصيني إلى USDT بأنفسهم، ثم تحويلها إلى حساب المنصة.

تتضمن هذه الخطة الاحتيالية هيكل تسويق هرمي "عسكري". تقوم المنصة بتقسيم البلاد إلى أربع "جبهات" رئيسية: الشرق والجنوب والغرب والشمال، ويرتقي المروجون في الرتب العسكرية "قائد - قائد فرقة - قائد كتيبة". يجلب 50 شخصًا ليرتقي إلى رتبة لواء ويحصل على عمولة بنسبة 15%، ومن يجلب 500 شخص يحصل على سيارة بورش. أكبر فريق في يunnan يتكون فقط من 150000 عضو، بينما يضم فريق Jiangxi 100000 عضو، مما يشكل شبكة تسويق هرمية ضخمة.

في الواقع، في أكتوبر 2024، أصدرت مقاطعة قونغ في سيتشوان تحذيرًا من المخاطر، مشيرة إلى أن المنصة لا تملك مؤهلات قانونية. ومع ذلك، لا يزال معظم المستخدمين غارقين في幻想 الأرباح الكبيرة "التي تضمن الربح". حتى بدأت 12 مقاطعة مثل هونان وهوبى في إضاءة الأضواء الحمراء، بدأت المنصة في كشف عن عيوبها.

في مايو 2025، قفزت رسوم السحب على المنصة من 5% إلى 10%، ويتعين "الانتظار 30 يوم عمل" للمبالغ التي تزيد عن 50,000 يوان. في 26 يونيو، أغلقت المنصة بشكل كامل قنوات السحب، وتعرض النظام للاختناق، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين بشكل كامل.

حتى الآن، فتحت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد تحقيقات، وتم القبض على 37 من قادة الفرق، وتجميد أكثر من 120 مليون يوان من الأموال المعنية.

قناع هوانغ شين وهروبه

"المخطط الرئيسي خلف "鑫慷嘉" هو هوانغ شين، الذي كان يقدم نفسه للآخرين كـ"دكتور في المالية من وول ستريت" و"تنفيذي في شركة بتروتشاينا"، وادعى أنه "تنبأ بدقة بارتفاع أسعار النفط منذ عام 2015"، محاولًا خلق صورة احترافية وموثوقة في المجال المالي.

ومع ذلك، فإن الصورة التي يستخدمها المنصة بشكل متكرر لـ"هوانغ شين" هي في الواقع انتحال لصور شخص آخر، حيث أن الشخص في الصورة هو المدون من هونغ كونغ "ليانغ بوشي"، وقد نشر هو نفسه في وقت مبكر من عام 2024 على منصة التواصل الاجتماعي لتوضيح أنه ليس له علاقة بهذه القضية.

تداولت الشبكات معلومات مضللة عن السيرة الذاتية لهوانغ شين.

هناك شائعات أخرى تقول إن هوانغ شين قد شارك في مشاريع تسويق شبكي في وقت مبكر. قبل عشر سنوات، يُشتبه في أنه شارك في "يون لينهوي" كرئيس للترويج في منطقة شرق الصين. تم تصنيف هذه المنظمة من قبل شرطة قوانغدونغ في عام 2018 كقضية تسويق شبكي غير قانوني كبيرة، حيث بلغ المبلغ المعني 330 مليار يوان، وعدد الأعضاء أكثر من 5 ملايين، وكانت تتوسع بشكل جنوني تحت شعار "استرداد النقود من الاستهلاك".

في أكتوبر 2024، حصل هوانغ شين، الذي يشعر بأن احتيال "شينكانغجيا" على وشك الانهيار، على جواز سفر سانت كيتس من خلال الهجرة الاستثمارية، مما منح له إعفاءً من التأشيرات لأكثر من 160 دولة ومنطقة. حاليًا، هو هارب خارج البلاد، ومكانه مجهول.

"زينكانغجي" انفجار، تاركًا وراءه قلق وندوب لملايين الأسر.

تعتبر هذه القضية نموذجًا تقليديًا للاحتيال المالي المكون من "احتيال بونزي + تسويق هرمي + غسيل أموال عبر الحدود"، ولكن ما يستحق الانتباه حقًا هو "تحديث" أساليبها: إدخال عملة مستقرة USDT بشكل شامل كقناة لدخول وخروج الأموال، مما زاد بشكل كبير من خفاء الاحتيال وكفاءة التحويل عبر الحدود.

مؤخراً، أصدرت حكومتا ووشي وجينان سلسلة من الوثائق أو الرسائل لمناقشة العملات المستقرة، ومن المقرر أن تدخل "لوائح العملات المستقرة" في هونغ كونغ حيز التنفيذ. يتم تسريع تنظيم العملات المستقرة على مستوى العالم، ومع ذلك، فإن عمليات الاحتيال التي تستغل هذه الموجة تتطور باستمرار.

تتغير الفقاعات، لكن الجشع والثقة هما دائمًا أكثر الأوراق المالية سهولة في الحصاد.