تحديد المخاطر القانونية لمشاريع Web3: ما يجب أن يعرفه المطورون

في صناعة الويب 3، يعد الامتثال للمشاريع قضية غالبًا ما يتم تجاهلها ولكنها في غاية الأهمية. يعتقد العديد من رواد الأعمال والمهنيين خطأً أنه طالما تم تسجيل المشروع في الخارج، وتم نشر الخوادم في الخارج، يمكن تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن مفتاح ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا يكمن في نموذج عمله، وهيكله المالي، وعملياته الفعلية، وليس في الهيكل الخارجي السطحي.

بالنسبة للفرق التي لا تزال تقدم خدمات للمستخدمين في الصين، يجب أن تولي اهتمامًا أكبر للحدود القانونية للمشاريع ومخاطر الامتثال الجنائي. ستتناول هذه المقالة كيفية قدرة المطورين على الحكم بسرعة على ما إذا كان مشروع Web3 يتجاوز "الخط الأحمر القانوني"، وسنستخدم أربعة أنماط شائعة للمخاطر غير القانونية كمثال لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التعرف.

كيف يمكن تحديد ما إذا كانت مشاريع Web3 قد انتهكت الخطوط الحمراء القانونية؟

تحديد البعد الأول: القضايا المتعلقة بالمقامرة (جريمة فتح كازينو)

السمات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة لعب عشوائية + مسار السحب

العناصر الرئيسية عادة ما تشمل:

• هل توجد عملية إيداع، خاصة من خلال عملات رقمية
• هل صمم النظام الأساسي ألعاب حظ مثل السحوبات والرهانات وفتح الصناديق التي تحتوي على عنصر عشوائي؟
• هل يوجد مسار سحب، مثل إمكانية تحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية وتداولها على منصة التداول

تعتبر هذه العملية المكونة من ثلاث مراحل "إعادة الشحن - الرهان - السحب" سهلة للغاية في اعتبارها "حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة".

التعرف على البعد الثاني: القضايا المتعلقة بالاحتيال (تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال)

الخصائص النموذجية: دفع المستخدم + دعوة للحصول على عمولة + سلسلة عوائد متعددة المستويات

الخصائص الهيكلية الشائعة لنظام التسويق الهرمي:

• يجب على المستخدم دفع الرسوم للانضمام
• يوجد آلية عمولة لجذب الأعضاء الجدد
• هيكل العلاقات متعددة المستويات
• ضعف ارتباط المنتج

إذا كانت نموذج المكافآت للمشروع مبنياً حول بناء الأفراد، ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع، وهيكل المستويات، فيجب توخي الحذر بشكل خاص من احتمال أن يكون هناك احتيال هرمي.

التعرف على البعد الثالث: يتعلق بجمع الأموال بشكل غير قانوني (جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)

السمات النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + وعد بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية

تتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:

1. مصادر الأموال متنوعة وغير محددة
2. الالتزام بالعوائد أو الأرباح

تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة ما يلي:

• إصدار عملات لجمع الأموال للجمهور دون موافقة
• المنصة تَعِدُ "حماية رأس المال مع عائدات مرتفعة" أو تحدد عائداً ثابتاً
• منصات استثمار وهمية، تأجير أجهزة التعدين، آلية توزيع الأرباح
• إنشاء صندوق استثماري، يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز أو النقاط مقابل أصول قابلة للسحب

البعد المعرفي الرابع: يتعلق بالأعمال غير القانونية (جريمة الأعمال غير القانونية)

الخصائص النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تبادل خارجي + قناة للإيداع والسحب بالعملات الورقية

أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة:

• توفير خدمات الإيداع والسحب والتحويل بين العملات الافتراضية واليوان الصيني
• إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة لتسهيل تبادل العملات الرقمية مع العملات التقليدية
• المنصة تربط المستخدمين بحسابات خارجية من خلال العملات الافتراضية لإتمام عمليات الصرف المتبادل.
• القيام بأنشطة تداول العملات الأجنبية وتقديم خدمات التسوية والمطابقة دون الحصول على إذن

كيف تحدد بدقة مشاريع Web3 عالية المخاطر وتبتعد عن المخاطر القانونية الجنائية؟

يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار عمل أساسي لتحديد المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع ويب 3. الخطوات الثلاث التالية للاختبار الذاتي تعتبر بالغة الأهمية:

1. النظر في النمط: هل توجد أربعة هياكل عالية التكرار لمخاطر الجرائم، مثل المقامرة، أو التسويق الهرمي، أو التحصيل غير القانوني للودائع من الجمهور، أو الأعمال غير القانونية؟

2. السؤال المنطقي: هل يوجد إصدار رموز للمشروع؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف يتم سحب الأموال؟ من يقوم بتسليم الرموز، وهل توجد طرق لتحويلها إلى عملة قانونية؟

3. الاحتفاظ بالسجلات: في الاتفاقيات الفنية، ومستندات متطلبات المشروع، يجب توضيح أن الخدمة المقدمة هي فقط خدمات تطوير، وليس هناك أي مسؤولية عن تشغيل المنصة. في نفس الوقت، يجب تسجيل المناقشات مع الطرف الآخر حول توافق آليات اللعب، ومسارات الأموال، كدليل لضمان الذات في المستقبل.

الخاتمة

في نظام Web3 البيئي، يحتاج المطورون ليس فقط إلى إتقان القدرة على تطبيق التكنولوجيا، ولكن أيضًا إلى القدرة على التعرف على الخطوط الحمراء القانونية. إن الوعي بالامتثال القانوني، الذي يتجاوز التكنولوجيا، هو قوة صلبة لا غنى عنها للمطورين المعاصرين. فقط المطورون الذين يفهمون كل من التكنولوجيا والقانون يمكنهم أن يصبحوا Builders حقيقيين يمتلكون القدرة على الحكم والبقاء.

تطور صناعة Web3 لا يمكن أن يتم دون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر عرضة للتجاهل، ولكنها الحلقة الأساسية. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من الأقران التكنولوجيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس الأمان والشفافية.