تتبع تدفقات معاملات المال الافتراضي: الوسائل التقنية للسلطات

هل يمكن أن تتم معاملات المال الافتراضي بشكل كامل بشكل مجهول؟ كيف تتعقب الجهات التنفيذية تدفق الأموال وتحدد المشتبه بهم؟ هذه هي الأسئلة التي تهم العديد من المتهمين في قضايا الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي.

على الرغم من أن التداول بالمال الافتراضي يتمتع بقدر معين من الخصوصية، إلا أنه في الواقع ليس سرياً تماماً. سجلات المعاملات على البلوكشين عامة، فقط العناوين ليست مرتبطة مباشرة بالهويات الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البورصات الرئيسية الامتثال لقوانين معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال، مما يسهل أيضاً تنفيذ القانون. بالنسبة لهيئات إنفاذ القانون، فإن عملية جمع الأدلة على معاملات المال الافتراضي تعتبر في الواقع ودية نسبياً.

مع تعمق الفهم للمال الافتراضي، تتزايد قدرة السلطات القانونية على تتبع البيانات على السلسلة وتحليلها باستمرار. تشمل الوسائل التقنية الشائعة ما يلي:

1. تحليل ارتباط العناوين على السلسلة: من خلال تحليل مخططات المعاملات باستخدام مستعرض blockchain، يتم التعرف على المدخلات المشتركة وأنماط تجميع الأموال بين العناوين، واستنتاج العناوين المتعددة التي تتحكم فيها نفس الكيان. هذا شائع الاستخدام في قضايا مثل التسويق الشبكي والمقامرة.

2. تحقق KYC في البورصة: استرجاع معلومات تسجيل المشتبه بهم، سجلات المعاملات، بيانات IP لتسجيل الدخول من البورصات الرئيسية ومنصات المحافظ.

3. رسوم المعاملات وتتبع تجزئة المعاملات: تحليل مصدر رسوم الغاز، والحصول على تفاصيل المعاملة من خلال تجزئة المعاملة، وبالتالي تحديد هوية المشتبه بهم.

4. ربط بصمة الجهاز بعنوان IP: تحليل عنوان IP عند تسجيل الدخول، ومعرف الجهاز، وما إلى ذلك، وارتباط سلوك العمليات لعدة عناوين.

5. تحليل المعاملات عبر السلاسل وخلط العملات: تتبع مسارات تحويل الأموال من خلال جسر عبر السلاسل، واستخدام تقنية بصمات السلاسل لتحديد عناوين المدخلات والمخرجات للخلط.

6. التعاون الدولي وتجميد العملات المستقرة: التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في دول أخرى، وطلب من جهات إصدار العملات المستقرة تجميد الأموال المتعلقة بالعناوين المعنية.

7. تتبع تدفق الأموال من الخروج: من خلال مساعدة الوسطاء في تبادل المال الافتراضي لتتبع المجرمين في الأعلى.

8. التداولات الشاذة تُحفز ضوابط المخاطر: سيتم اعتبار التداولات ذات التردد العالي والمبالغ الكبيرة التي تتم بسرعة كأشياء مشبوهة.

على الرغم من أن بعض الأفراد غير القانونيين يعتقدون خطأً أن تداول المال الافتراضي يمكن أن يخفي هويتهم تمامًا، إلا أن هذه العقلية المحظوظة لن تؤدي في النهاية إلا إلى وقوعهم في موقف أكثر تعقيدًا. لقد تمكنت السلطات القانونية من تتبع تدفقات تداول المال الافتراضي بفعالية من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل التكنولوجية، وتحديد المشتبه بهم في الجرائم.