تم الكشف عن "قضية داخل قضية" مدهشة في FTX: متهمون باستغلال الثغرات للتلاعب بالسوق وجني أرباح ضخمة

مع تقدم التحقيق في قضية إفلاس FTX، بدأت بعض الحقائق غير المعروفة تظهر تدريجياً. في الآونة الأخيرة، أثار دعوى قضائية ضد نواز محمد ميرون اهتماماً واسعاً. وقد اتُهم ميرون باستغلال ثغرات نظام FTX لإجراء عمليات تداول ضخمة، مما أدى إلى تحقيق أرباح تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وفقًا لوثائق المحكمة المتعلقة بالإفلاس، كان Meerun "خبيرًا" في التلاعب بالسوق، حيث استهدف بشكل رئيسي الرموز المميزة ذات السيولة المنخفضة. بدءًا من يناير 2021، جمع حوالي نصف إمدادات رموز BTMX، مما أدى إلى ارتفاع سعر الرمز المميز بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدم Meerun ميزات الرافعة المالية وقواعد تداول الهامش في FTX، وقدم BTMX كضمان لاقتراض عشرات الملايين من الدولارات من FTX.

الأكثر إثارة للدهشة هو أنه عندما اكتشفت BitMax المشكلة وأصدرت تحذيرًا لـ FTX، تجاهلت FTX الأمر. لم يتخذ Ryan Salame، الرئيس التنفيذي المشارك لـ FTX Digital Markets في ذلك الوقت، أي إجراء بعد تلقيه إنذارًا بنشاط مشبوه. حتى وصلت حجم الثغرة إلى ما لا يقل عن 400 مليون دولار، أدرك Salame خطورة المشكلة.

من أغسطس إلى ديسمبر 2021، استخدم Meerun حسابات جديدة وأسماء مستعارة، واستفاد من الرموز ذات السيولة المنخفضة مثل BAO و TOMO و SXP لتكرار العمليات المذكورة أعلاه. قبل أن تدرك FTX المشكلة، كان قد قام بتحويل ما يقرب من 200 مليون دولار من خلال هذه الوسائل.

قامت FTX في النهاية بتجميد حساب Meerun، لكن من المثير للدهشة أنها "نسيت" إيقاف وظيفة السحب الخاصة به. مما أتاح لـ Meerun نقل أكثر من 450 مليون دولار من الأرباح الناتجة عن التلاعب بسهولة خارج المنصة. لتغطية هذه الثغرة الكبيرة، اتبعت FTX استراتيجية "نقل الخسائر" إلى الشركة الشقيقة Alameda Research.

تم اتهام ميرون أيضًا بالقيام بعملية بيع على المكشوف لرمز يُدعى Mobile Coin (MOB) على منصة FTX. لتعويض هذه المراكز القصيرة، اضطرت Alameda Research إلى شراء كميات كبيرة من MOB من السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعره بنسبة 750%. يُقدّر أن هذه التصرفات من ميرون أدت في النهاية إلى خسائر تصل إلى مليار دولار لشركة Alameda.

بالنسبة لهذه الاتهامات، نفى ميران، مدعياً أنه كان يعمل ضمن نطاق القواعد التي وضعتها البورصة، بينما كانت التداولات في FTX في الواقع خسائر. كما نفى أي صلات بشبكات إجرامية أو متطرفة.

أحدثت هذه الحادثة جرس إنذار لصناعة العملات المشفرة، مما يبرز أهمية تحسين إجراءات اعرف عميلك (KYC) وتعزيز الضوابط الداخلية وتقييم المخاطر. بالنسبة للمستثمرين، يجب أن يكونوا أيضًا حذرين من التقلبات السعرية غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة، ومراقبة الأنشطة الكبيرة على السلسلة، واختيار منصات التداول الخاضعة للتنظيم أولاً.