أحداث هروب منصة تداول المال الافتراضي ووسائل الوقاية من مخاطر الاستثمار

مؤخراً، مع الارتفاع الكبير في أسعار العملات الافتراضية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم، بدأ العديد من المستثمرين في ضخ أموال كبيرة في سوق الأصول المشفرة، على أمل الاستفادة من فرصة "السوق الصاعدة الكبيرة" هذه. ومع ذلك، فإن الفرص غالباً ما تخفي مخاطر، حيث يتجه بعض المجرمين نحو أموال المستثمرين في العملات الافتراضية.

في 23 فبراير 2024، انسحبت منصة تجارة العملات المشفرة التي تدعي أنها تقع في هونغ كونغ فجأة حوالي 57 مليون دولار من محفظتها الإلكترونية، ثم أغلقت موقعها واختفت، مما سجل أول حادثة كبيرة للRug Pull في دائرة الأصول المشفرة في هونغ كونغ لعام 2024.

أحداث سحب البساط

هذه المنصة للتداول هي في الواقع مجرد اسم جديد لـ "بيت ف". في حوالي عام 2019، قامت المنصة بشكل زائف بزيادة حجم التداول من خلال شراء وبيع ذاتي عبر حسابات متعددة، وتداول متقاطع عبر المنصات. في سبتمبر 2023، زعمت هذه المنصة حتى أنها "واحدة من منصات التداول الرائدة في العالم من حيث القيمة السوقية للعملات الافتراضية، بحجم تداول يومي يقارب 2.6 مليار دولار".

ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة بحثية تابعة لجهات خارجية مختصة في جرائم الأصول المشفرة، قد تكون البيانات الحقيقية للتداول على هذه المنصة حوالي واحد بالمئة فقط من بياناتها العامة. ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود تنظيم فعال، لا تزال المنصة قادرة على جذب عدد كبير من المستثمرين الأفراد من خلال إدراج عملات صغيرة بشكل متكرر، والتلاعب في السوق.

قبل يومين من عملية الهروب، شهدت بيانات التداول الخاصة بالمنصة انخفاضاً حاداً، حيث كانت بيانات التداول في 22 فبراير تقريباً تظهر انخفاضاً "بزاوية قائمة"، وهو أمر غير عادي للغاية. في 23 فبراير، سحبت المنصة حوالي 56.5 مليون دولار من الأصول المشفرة من محفظتها الإلكترونية، بما في ذلك 54 مليون دولار من TRB، ومليون دولار من ETH، و250 ألف دولار من USDC، ثم أغلقت الموقع وحذفت حساب خدمة العملاء في المجتمع.

كيفية تجنب الوقوع في الفخ

1. الابتعاد عن المنصات الصغيرة: يجب على المستثمرين اختيار المنصات بحذر، وتجنب تجاهل المخاطر المحتملة بسبب الطمع في العوائد العالية على المدى القصير.

2. استخدام أدوات البيانات الخارجية بشكل جيد: يمكن أن تساعد الاستخدام المعقول لأدوات تحليل البيانات الخارجية المستثمرين في التعرف على سلوكيات المنصة غير العادية. مثل Dune Analytics وChainalysis، يمكن لأدوات مراقبة وتحليل البيانات على السلسلة أن تقدم مرجعًا موضوعيًا.

3. متابعة التغييرات في الموظفين في البورصة: قد تشير التغييرات الكبيرة في الموظفين في منصة الأصول المشفرة إلى تغيير في استراتيجيات تشغيل المنصة أو وجود مخاطر محتملة. على سبيل المثال، قبل شهر من حدوث Rug Pull، استقال الرئيس التنفيذي الظاهر للمنصة فجأة.

نصائح لحماية الحقوق

بالنسبة للمستثمرين في البر الرئيسي، إذا تعرضت منصة تداول العملات الرقمية في منطقة هونغ كونغ للاحتيال، يمكن النظر في طرق حماية الحقوق التالية:

1. الإبلاغ عن ذلك إلى شرطة هونغ كونغ أو فريق تحليل الثروات المشترك لحكومة هونغ كونغ (JFIU).

2. إذا كان مبلغ الخسارة كبيرًا، يمكن تكليف محامٍ بتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد عاجل.

3. من خلال الدعوى المدنية لاسترداد الأموال التي تم الاحتيال عليها، تشمل الأسباب المحتملة للدعوى الاحتيال، والثروة غير المشروعة، والثقة القانونية المكونة أو الثقة المفترضة، وغيرها.

4. يمكن التقدم بطلب للكشف عن الأدلة من خلال محامي إلى المحكمة إذا لزم الأمر.

من المهم ملاحظة أن نظام استرداد الأموال في منطقة هونغ كونغ يختلف بشكل كبير عن البر الرئيسي. حيث أن السلطات القضائية في هونغ كونغ مسؤولة بشكل أساسي عن معالجة القضايا الجنائية نفسها، وليس لديها مسؤولية مباشرة عن استرداد أموال الضحايا. لذلك، غالبًا ما يحتاج الضحايا إلى تقديم دعاوى مدنية لاسترداد خسائرهم.

الخاتمة

يجب أن تكون حذراً عند الاستثمار في المنصة الخارجية لتداول العملات المشفرة. تذكر أن العوائد العالية على المدى القصير قد تأتي مع مخاطر كبيرة. خاصةً في حالات الاحتيال التي تحدث في دول أو مناطق أخرى، قد يكون من الصعب استرداد الخسائر من خلال الإجراءات القضائية. يجب على المستثمرين النظر بعقلانية إلى سوق المال الافتراضي، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر، وتجنب الخسائر المالية غير الضرورية بسبب الطمع اللحظي.