تحليل أحداث أمان البلوكتشين وصناعة الديناميكية لشهر مايو 2024

في مايو 2024، زادت خسائر أحداث أمان البلوكتشين مقارنةً بأبريل. شهد هذا الشهر أكثر من 37 حدث أمان نموذجي، حيث بلغت إجمالي الخسائر 154 مليون دولار، بزيادة حوالي 52.5% عن أبريل. من بين هذه الأحداث، كانت خسائر الهجمات حوالي 54.51 مليون دولار، وهو ما يعادل تقريباً نفس المستوى من الشهر الماضي؛ بينما خسائر عمليات الاحتيال عن طريق الصيد الاحتيالي بلغت حوالي 97.4 مليون دولار، بزيادة حوالي 754%; وخسائر أحداث Rug Pull بلغت حوالي 2.04 مليون دولار، بانخفاض حوالي 94.5%.

هذا الشهر، حدثت حالتان من الهجمات الإلكترونية التي تجاوزت خسائرها عشرة ملايين دولار: خسرت منصة الألعاب Gala Games 22.5 مليون دولار بسبب تسرب المفتاح الخاص، وخسر مشروع مالي 20 مليون دولار بسبب ثغرة في العقد. زادت حوادث الاحتيال عبر التصيد بشكل كبير، حيث وقعت العديد من الحوادث التي تجاوزت خسائرها مليون دولار، بما في ذلك حادثة واحدة حيث بلغت الخسائر 72 مليون دولار بسبب احتيال تسميم العنوان. شهدت جرائم التشفير ارتفاعًا هائلًا، حيث تجاوزت عدة حالات المبلغ المتورط فيها 100 مليون دولار.

هجوم القرصنة

11 حدث أمني نموذجي، تسبب في خسائر تقارب 5451 مليون دولار:

1. في 5 مايو، تعرض مشروع على البلوكتشين لهجوم، مما أدى إلى خسارة حوالي 127,000 دولار.

2. في 9 مايو، تعرض مشروع بيئي لهجوم، مما أدى إلى خسارة حوالي 540,000 دولار. تم استرداد 90% من الأموال المسروقة.

3. في 10 مايو، تعرض مشروع لعبة Web3 لهجوم، مما أدى إلى خسارة حوالي 300,000 دولار.

4. في 10 مايو، تعرض مشروع بيئي لهجوم، مما أدى إلى خسارة حوالي 410,000 دولار.

5. في 14 مايو، تعرض مشروع DEX على البلوكتشين لهجوم، مما أدى إلى خسارة حوالي 460,000 دولار.

6. في 15 مايو، تعرض أداة DeFi معينة لخسارة إجمالية تبلغ حوالي 6.3 مليون دولار أمريكي على سلسلتين بسبب سرقة المفتاح الخاص.

7. في 15 مايو، تعرض مشروع على البلوكتشين لهجوم بسبب ثغرة في العقد، وبلغت الخسائر 20 مليون دولار.

8. في 16 مايو، تعرض مشروع إيكولوجي للهجوم، مما أدى إلى خسارة تقارب 1.9 مليون دولار.

9. في 20 مايو، تعرضت منصة ألعاب معينة لهجوم، حيث قام القراصنة بصك 50 مليار رمز. وقد أعاد المهاجمون حوالي 22.5 مليون دولار.

10. في 21 مايو، تعرضت منصة بيئية لهجوم بسبب خطأ في التكوين، مما أدى إلى خسارة حوالي 107,000 دولار أمريكي.

11. في 26 مايو، تعرض مشروع بيئي لهجوم، مما أدى إلى خسارة حوالي 490,000 دولار.

سحب السجادة/ الاحتيال بالتصيد

6 حوادث أمان نموذجية، تسببت في خسائر تقدر بحوالي 8790 مليون دولار:

1. في 3 مايو، تعرض عنوان لعملية احتيال عن طريق تسمم العنوان، وبلغت الخسائر 72 مليون دولار.

2. في 14 مايو، حدث Rugpull في مشروع على البلوكتشين، وبلغ الربح حوالي 490,000 دولار.

3. في 14 مايو، تعرض عنوان معين لعملية احتيال تصيد، وخسارة حوالي 1660000 دولار أمريكي.

4. في 16 مايو، تعرض عنوان ما للاحتيال عبر الصيد، وخسارة حوالي 125 ألف دولار.

5. في 18 مايو، تعرض عنوان معين للاحتيال عبر الصيد، مما أسفر عن خسارة حوالي 5600000 دولار من الرموز.

6. في 26 مايو، تعرض عنوان ما لعملية احتيال تصيد، وخسارة حوالي 6900000 دولار.

قضايا التشفير

20 قضية تشفير نموذجية:

1. المحكمة في منطقة تشونغتشينغ لياوجيانغ الجديدة حكمت في قضية تتعلق بأعضاء منظمة التسويق الشبكي الذين قاموا بشراء عملات افتراضية.

2. قامت شرطة تيانشوي بتفكيك عصابة لغسل الأموال بالعملات الافتراضية، واعتقلت 13 مشتبهاً به.

3. الشرطة في تشنغدو تكشف عن قضية كبيرة تتعلق بمكتب صرف العملات الافتراضية غير القانوني، تتضمن 138 مليار يوان، وتم القبض على 193 شخص.

4. قامت شرطة جيلين بكشف النقاب عن قضية تشغيل غير قانوني لمكتب صرافة تحت الأرض باستخدام العملات الافتراضية، وبلغت قيمة القضية 21.4 مليار يوان.

5. ألقت شرطة فوجيان القبض على قضية احتيال بالعملة الافتراضية، حيث بلغ المبلغ المتورط 387,000 يوان.

6. ألقت شرطة هيلونغجيانغ القبض على 4 مشتبه بهم بتهمة استخدام العملات الافتراضية لمساعدة عناصر الاحتيال في غسل الأموال.

7. اعتقلت شرطة هونغ كونغ 3 رجال محليين للاشتباه في تورطهم في احتيال العملات المشفرة.

8. شرطة هونغ كونغ تكشف عن عصابة غسل أموال عبر الحدود، تتعلق بالبلوكتشين.

9. وزارة العدل الأمريكية تقاضي وتعتقل وريث مجوهرات كارتير، بتهمة استخدام USDT في غسيل الأموال.

10. وزارة العدل الأمريكية تعتقل رئيس شبكة الزومبي التي خططت لعملية احتيال عبر الإنترنت بقيمة 1.3 مليون دولار.

11. الولايات المتحدة تقاضي شخصين من الجنسية الصينية بتهمة غسل الأموال، المتعلقة بعملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار.

12. مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن عملية احتيال بونزي تستخدم الاستثمار في العملات المشفرة كطُعم، بمبلغ 43 مليون دولار.

13. تم الحكم على مطور خدمة خلط العملات بالسجن لمدة 64 شهرًا في هولندا.

14. اعتقال "ملك العملات المشفرة" في كندا وشركائه بتهمة الاحتيال بمبلغ 3000万美元.

15. الولايات المتحدة تعتقل رجلًا تايوانيًا للاشتباه في إدارة سوق تجارة المخدرات على البلوكتشين.

16. authorities في باراغواي اعتقلت حوالي 400 من عمال تعدين البيتكوين بتهمة سرقة الكهرباء.

17. قامت السلطات التركية بتنفيذ عملية تشفير، واعتقلت 127 مشتبهاً به.

18. ماليزيا تعتقل 10 أشخاص، بتهمة استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال.

19. أصدرت لجنة الأوراق المالية في ولاية تكساس الأمريكية أمرًا بالتوقف لشركة معينة، متهمة إياها بالقيام بأنشطة تعدين سحابية مشفرة احتيالية.

20. اعترف المواطن الهندي بخداع موقع تبادل لسرقة أكثر من 3700 مليون دولار.

البلوكتشين سياسة

1. أصدرت مقاطعة تشجيانغ تدابير لتعزيز التنمية عالية الجودة للاقتصاد الخاص، وتشجع الشركات على تسريع بناء المشاريع في مجالات مثل البلوكتشين.

2. تطبيق تكنولوجيا البلوكتشين في نظام ضمان الرعاية الطويلة الأجل في مقاطعة تشجيانغ.

3. تشجع مدينة دونغيانغ الشركات على تطبيق مشاهد الاستهلاك مثل الميتافيرس.

4. استكشاف مقاطعة هوبي لإنشاء آلية تقييم ائتماني قائمة على سلسلة التوريد، باستخدام تقنيات مثل البلوكتشين.

البلوكتشين صناعة التنمية

1. تم تشغيل أول نظام وطني للبلوكتشين لإصدار سندات الشحن الرقمية في سوتشو.

2. مدينة فوزهو في منطقة تشانغشان تُصمم مشروع تجربة غامرة في عالم الـ MR.

3. أصدرت شبكة الدولة للعلوم والتكنولوجيا معيارًا دوليًا "البلوكتشين + علامة الكهرباء الخضراء".

4. إصدار أول معيار دولي "البلوكتشين + إنترنت الأشياء الأمني" بقيادة الصين.

5. إطلاق ميزة "البلوكتشين + الدفع الإلكتروني عبر الحدود" في شنغهاي.

الأصول الرقمية والتنظيم الصناعي

1. ستقوم البنك المركزي البرازيلي هذا العام بوضع قواعد للعملات المستقرة والعملات المشفرة.

2. مجلس النواب الأمريكي يمرر قانون التشفير FIT21.

3. أنهوى تطلق "وان جيان - 2024" حملة خاصة، تركز على التحقيق في أنشطة التسويق الشبكي المتعلقة بالعملات الافتراضية.

4. لا يسمح أحدث "قانون التبرعات" في كوريا الجنوبية باستخدام العملات المشفرة للتبرع.

5. تخطط لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية لإطلاق إطار تنظيم الأصول المشفرة.

6. أنشأت الهيئات التنظيمية في إندونيسيا لجنة الأصول المشفرة لمراقبة تشغيل الصناعة.

7. قدم مفوضو SEC الأمريكيون اقتراحًا لإنشاء "صندوق الرمل للأوراق المالية الرقمية" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

8. ستحارب وزارة العدل الكورية الجنوبية بشدة سلوكيات التلاعب في سوق الأصول الافتراضية والاحتيال.

9. روسيا تخطط لفرض غرامات كبيرة على عمال المناجم للعملات المشفرة الذين يعملون داخل المنازل.

10. سويسرا تجري تشاوراً بشأن تنفيذ إطار تقرير العملات المشفرة العالمي.

11. أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ أن لائحة مكافحة غسيل الأموال تنطبق على صناعة الأصول الافتراضية.

12. وكالة الضرائب الكندية تعزز من جهودها لمكافحة التهرب الضريبي للأصول الافتراضية.

أحداث مهمة أخرى

1. هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ تحذر الجمهور من الحذر من كيان يُدعى "Quantum AI" المشتبه في كونه احتيالي.

2. تطلب هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ أن يتم تشغيل كل خطوة من خطوات منتجات ETF للأصول الافتراضية من قبل مؤسسات مرخصة ومعترف بها.

3. أصبحت HashKey Group يونيكورن مرخص بالكامل للأصول الافتراضية في هونغ كونغ.

4. التقرير يظهر أن عمليات القرصنة والاحتيال في مجال العملات المشفرة قد تسببت في خسائر بلغت 4.73 مليون دولار حتى الآن هذا العام.

5. أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن 61,000 وحدة بيتكوين قد تعود ملكيتها إلى الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية.

6. تم اتهام رئيس كولومبيا بتلقي تبرعات غير قانونية من مشروع تشفير بقيمة 500,000 دولار خلال انتخابات 2022.

7. أمرت المحكمة الأمريكية بمصادرة 279 حساب عملات رقمية تحتوي على عائدات جرائم قراصنة كوريين شماليين.

8. لجنة العمل السياسي الفائقة للعملات المشفرة تجمع أكثر من 100 مليون دولار لانتخابات الولايات المتحدة 2024.