تحليل طرق الإدانة القضائية في قضايا المال الافتراضي

مقدمة

مؤخراً، من خلال تنظيم ودراسة عدد كبير من الأحكام القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكننا تلخيص بعض المعايير المحتملة التي تتبعها السلطات القضائية عند التعامل مع هذه القضايا، أو ما يمكن تسميته بمشكلة الاعتماد على المسارات في الإدانة وتحديد العقوبات. ستتناول هذه المقالة كيف تحدد الممارسات القضائية في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة ما إذا كانت السلوكيات تشكل جريمة.

٢. نظرة عامة على الحالة

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال جمع الأموال المتعلقة بتداول المال الافتراضي. تتضمن هذه القضية عدة نماذج أو سيناريوهات عمل مثل إصدار العملات، الترويج، تسويق العملات، وعروض العملة الأولية (ICO). من الجدير بالذكر أن المتهم الرئيسي شياو، وآخرين، حُكم عليهم في البداية من قبل محكمة مدينة تشونغشيانغ في مقاطعة هوبي بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي مع وقف التنفيذ، ولكن تم إلغاء الحكم الأصلي لاحقًا من قبل محكمة مدينة هانغتشو وتم الحكم عليهم بتهمة الاحتيال وجمع الأموال مع حكم بالسجن المؤبد. أثار هذا الاختلاف في الحكم تفكيرًا عميقًا في منطق إدانة الجرائم المتعلقة بالعملات والجرائم الاحتيالية.

٣. أنواع الجرائم المتعلقة بالعملة ومنطق التجريم

(1) مسألة شرعية معاملات المال الافتراضي ذات الصلة

منذ أن أصدرت سبع وزارات في الدولة إعلانًا في سبتمبر 2017 للوقاية من مخاطر تمويل إصدار الرموز، أصبح إصدار الرموز داخل الصين يعتبر سلوك تمويل عام غير مصرح به ويشتبه في كونه نشاطًا غير قانوني مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني. حتى العملات الافتراضية التي يتم إصدارها على منصات خارجية، بسبب نقص الاعتراف الوطني والقيمة الاقتصادية الفعلية، لا تزال تُعتبر في جوهرها مفهومًا افتراضيًا.

(2) الأنواع الرئيسية لجرائم العملات

تشمل الجرائم المتعلقة بالعملة الشائعة الجرائم الاحتيالية (مثل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال التعاقدية، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)، وجرائم التسويق الهرمي، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانونية وغيرها.

(ثالثًا) منطق تجريم الجرائم المتعلقة بالعملة

خذ جريمة الاحتيال الهرمي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال كمثال:

1. تشمل عناصر جريمة التسويق الهرمي:

   • تعيين عتبة لاستيعاب المشاركين
   • استخدام عدد المطورين كأساس لحساب المكافآت
   • يجب أن تصل المنظمة إلى ثلاثة مستويات أو أكثر وأن يتجاوز عدد الأفراد الثلاثين
   • هدف الفاعل هو خداع المشاركين للحصول على ممتلكاتهم

2. الجريمة المتعلقة بالاحتيال تتمحور حول:

   • يقوم الجاني بتصرف في الممتلكات من خلال جعل الضحية تعتقد بشكل خاطئ.
   • يؤدي في النهاية إلى ضرر حقوق الملكية
   • في قضايا المال الافتراضي، الطريقة الشائعة هي استبدال عملات الهواء غير القيمة بالعملات الرئيسية

في الحالات العملية، أصبحت معايير الحكم في القضايا المتعلقة بالعملات واضحة بشكل متزايد. على سبيل المثال، في قضية شيا مو مو، رأت المحكمة أن سلوكه ينتمي في جوهره إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني، من خلال جذب المستثمرين باستخدام عملات افتراضية ليس لها قيمة فعلية، مما أدى إلى تشكيل صندوق تمويل، واستخدام العائدات للاستهلاك الشخصي والتحويل إلى الخارج، وبالتالي يشكل جريمة الاحتيال في جمع الأموال.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يُحظر بشكل واضح بموجب السياسات التنظيمية المحلية، إلا أن الجهات المعنية لا تزال تتمتع بهامش كبير من التفسير بشأن "الأفعال التي يُزعم أنها تضر بالنظام المالي، وتعرض الأمن المالي للخطر". ومن الجدير بالذكر أن فهم وتنفيذ القوانين المتعلقة بهذه المسائل قد يختلف بين الجهات التنفيذية والقضائية في مختلف المناطق، وهذا يظهر بشكل خاص في مجال القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي. لذلك، ينبغي أن يدرك المشاركون في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي المخاطر القانونية المحتملة بشكل كامل.