إزالة الشائعات، توضيح لجنة الخدمات المالية بشأن خط الدفاع ضد الاحتيال: ستواجه معاملات النقدية في صناعة الأصول الافتراضية قيودًا، مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ في أقرب وقت بنهاية يونيو.
تعتبر المعاملات النقدية صعبة التتبع مما يجعلها نقطة انطلاق للاحتيال، وطلبت هيئة الأوراق المالية من اتحاد VASP تعديل القواعد الذاتية خلال شهر.
لتفادي أساليب الاحتيال وغسل الأموال التي تزداد تنوعًا، قامت لجنة الخدمات المالية في تايوان بخطوة جديدة، حيث أطلقت جولة جديدة من آليات مكافحة الاحتيال لصناعة الأصول الرقمية. بعد أن أعلنت إدارة التفتيش أنها ستقوم بفحص مشغلي الأصول الرقمية، أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في 7 مايو مذكرة رسمية إلى رابطة الأعمال التجارية للعملات الرقمية في جمهورية الصين (التي تُعرف اختصارًا بـ VASP)، تطالب فيها بتعديل اللوائح الذاتية في غضون شهر واحد، ومنع الأعضاء من قبول النقد في معاملات الأصول الرقمية. ستعزز هذه الخطوة قابلية تتبع تدفقات الأموال، وتقلل من مخاطر الاحتيال، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية يونيو.
شفافية التدفقات المالية! هيئة الأوراق المالية: حظر شامل للتداول النقدي، وإدراجه ضمن المعايير الذاتية
وفقًا لمحتوى الرسالة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية، وبسبب صعوبة تتبع التدفقات النقدية في التعاملات النقدية، والتي قد تؤدي إلى نقاط انقطاع في تدفق الأموال، مما يستغله المجرمون كأداة لغسل الأموال والاحتيال، لذلك يُطلب من جمعية VASP المساعدة في توصيل هذا إلى أعضائها، حيث ينبغي عليهم استخدام طرق تتبع التدفقات النقدية عند التعامل مع العملاء، وإعداد مراجعة للوائح الذاتية قبل 6 يونيو.
أفادت هيئة الأوراق المالية بأنه بمجرد الانتهاء من تعديل القانون وتسجيله، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت خلال أسبوعين، لكن إذا كانت المحتويات غير مكتملة، فلا يزال هناك خطر التأخير. على الرغم من عدم وجود قانون مكتوب يمنع المعاملات النقدية حتى الآن، إلا أن آلية الانضباط الذاتي من خلال النقابات قد ساعدت بالفعل في تنفيذ سياسة مكافحة الاحتيال مسبقًا.
هل انتشرت شائعات في السوق؟ هيئة الأوراق المالية تبين: لم يتم حظر تداول الدولار التايواني، والتداول خارج البورصة لا يزال ممكنًا
نظرًا لأن هذا الإجراء قد يؤثر على عمليات بعض متاجر العملات، فقد انتشرت في السوق شائعات بأن لجنة الخدمات المالية تخطط لحظر تداول الدولار التايواني أو التداول خارج البورصة (OTC) بشكل كامل، مما أثار قلق الصناعة. وفي هذا الصدد، قامت إدارة الأوراق المالية والعقود الآجلة بتوضيح صارم بأن هذه الشائعات غير صحيحة. طالما تم استيفاء شروط التسجيل، يمكن لكل من تجار العملات الفرديين أو الشركات المادية التقدم بطلب للحصول على ترخيص للعمل في مجال تبادل الأصول المشفرة، ولن يتم استبعادهم.
أعربت رابطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) عن موقفها: التعاون في التعديلات، والتواصل النشط، مع مراعاة التنمية والامتثال.
في مواجهة التغييرات في السياسة ، استجابت جمعية VASP أيضا بسرعة ، قائلة إنها ستحافظ على روح الانضباط الذاتي ، وتتواصل وتنسق بنشاط مع السلطات المختصة ، وتساعد الأعضاء في تنفيذ هدف الشفافية في تدفق الأموال. وأشارت الجمعية إلى أن هيكل العضوية متنوع ويتأثر بالسياسة بدرجات متفاوتة ، حيث يكون أعضاء B بشكل أساسي في المتاجر الفعلية ومشغلي BTM (آلة صراف البيتكوين) هم الأكثر تضررا.
أكد الاتحاد أنه سيسعى إلى إيجاد مجموعة من الحلول التي تحمي حقوق المستهلكين، وتساعد الشركات على التحول، وتعزز التنمية المستدامة للصناعة ككل، لمساعدة شركات الأصول الافتراضية في تايوان على التطور على المدى الطويل ضمن إطار تنظيمي متوافق.
هل تأثرت بقاء الشركات الحقيقية؟ لجنة الخدمات المالية: يمكن استخدام حسابات الشركات للتحويل كاستجابة
بالنسبة لتجار العملات التقليدية ، فإن إلغاء المعاملات النقدية سيغير بلا شك نموذج التشغيل. وأشار SFC إلى أنه على الرغم من أن بطاقات الائتمان والمدفوعات الإلكترونية لا تزال غير متاحة لمعاملات الأصول الافتراضية ، إلا أنه لا يزال بإمكان مشغلي الشركات الفعلية تلقي المدفوعات من خلال حسابات الشركات العامة ، مثل طلب تحويلات العملاء أو تحويلاتهم ، والتي اعتمدها البعض حتى لا يكون لها تأثير قاتل على البقاء على المدى القصير.
هل بدأت موجة الإقصاء في السوق؟ العديد من الشركات تغادر بهدوء
وفقا لمصادر في الصناعة ، اختار عدد من الكيانات الانسحاب من السوق ، بما في ذلك "Xia He" ، التي لم تتقدم بطلب للتسجيل قبل الموعد النهائي في 31 مارس ، و "All the Way" و "Yin Tianxia" و "Binxiang Technology" و "Asia Pacific Iante" ، والتي انسحبت منذ نوفمبر من العام الماضي. في الوقت الحاضر ، تم تخفيض عدد أعضاء B من 10 في الأيام الأولى إلى 5 فقط ، بما في ذلك Hongzhu Digital و Taiwan Zhijing و Sanfeester و Power International و Yangjia.
بالتعاون مع فحص الذهب، وتعديل السياسات، هيئة الأوراق المالية: السوق ستقوم بشكل طبيعي بإزالة الضعيف وترك القوي.
مع زيادة جهود الشرطة الجنائية في محاربة الاحتيال، أطلق مكتب التفتيش المالي إجراءات التفتيش المالي، بالإضافة إلى تعديل القواعد الذاتية المتعلقة بالمعاملات النقدية، تواجه شركات الأصول الافتراضية متطلبات امتثال أكثر صرامة. تعتقد هيئة الأوراق المالية أن بعض الشركات، بعد تقييم ظروفها، اختارت الانسحاب، وهذا يعد جزءًا من آلية التكيف الطبيعية في السوق، مما يساعد الصناعة على التطور نحو اتجاه أكثر استقرارًا وشفافية.
تتحدث هذه المقالة عن تفنيد الشائعات، حيث تفسر هيئة سوق المال الخطوط العريضة لمحاربة الاحتيال: ستتأثر المعاملات النقدية في صناعة الأصول الافتراضية بالقيود، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة في نهاية يونيو، وقد ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
إزالة الشائعات، توضيح لجنة الخدمات المالية بشأن خط الدفاع ضد الاحتيال: ستواجه معاملات النقدية في صناعة الأصول الافتراضية قيودًا، مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ في أقرب وقت بنهاية يونيو.
تعتبر المعاملات النقدية صعبة التتبع مما يجعلها نقطة انطلاق للاحتيال، وطلبت هيئة الأوراق المالية من اتحاد VASP تعديل القواعد الذاتية خلال شهر.
لتفادي أساليب الاحتيال وغسل الأموال التي تزداد تنوعًا، قامت لجنة الخدمات المالية في تايوان بخطوة جديدة، حيث أطلقت جولة جديدة من آليات مكافحة الاحتيال لصناعة الأصول الرقمية. بعد أن أعلنت إدارة التفتيش أنها ستقوم بفحص مشغلي الأصول الرقمية، أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في 7 مايو مذكرة رسمية إلى رابطة الأعمال التجارية للعملات الرقمية في جمهورية الصين (التي تُعرف اختصارًا بـ VASP)، تطالب فيها بتعديل اللوائح الذاتية في غضون شهر واحد، ومنع الأعضاء من قبول النقد في معاملات الأصول الرقمية. ستعزز هذه الخطوة قابلية تتبع تدفقات الأموال، وتقلل من مخاطر الاحتيال، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية يونيو.
شفافية التدفقات المالية! هيئة الأوراق المالية: حظر شامل للتداول النقدي، وإدراجه ضمن المعايير الذاتية
وفقًا لمحتوى الرسالة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية، وبسبب صعوبة تتبع التدفقات النقدية في التعاملات النقدية، والتي قد تؤدي إلى نقاط انقطاع في تدفق الأموال، مما يستغله المجرمون كأداة لغسل الأموال والاحتيال، لذلك يُطلب من جمعية VASP المساعدة في توصيل هذا إلى أعضائها، حيث ينبغي عليهم استخدام طرق تتبع التدفقات النقدية عند التعامل مع العملاء، وإعداد مراجعة للوائح الذاتية قبل 6 يونيو.
أفادت هيئة الأوراق المالية بأنه بمجرد الانتهاء من تعديل القانون وتسجيله، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت خلال أسبوعين، لكن إذا كانت المحتويات غير مكتملة، فلا يزال هناك خطر التأخير. على الرغم من عدم وجود قانون مكتوب يمنع المعاملات النقدية حتى الآن، إلا أن آلية الانضباط الذاتي من خلال النقابات قد ساعدت بالفعل في تنفيذ سياسة مكافحة الاحتيال مسبقًا.
هل انتشرت شائعات في السوق؟ هيئة الأوراق المالية تبين: لم يتم حظر تداول الدولار التايواني، والتداول خارج البورصة لا يزال ممكنًا
نظرًا لأن هذا الإجراء قد يؤثر على عمليات بعض متاجر العملات، فقد انتشرت في السوق شائعات بأن لجنة الخدمات المالية تخطط لحظر تداول الدولار التايواني أو التداول خارج البورصة (OTC) بشكل كامل، مما أثار قلق الصناعة. وفي هذا الصدد، قامت إدارة الأوراق المالية والعقود الآجلة بتوضيح صارم بأن هذه الشائعات غير صحيحة. طالما تم استيفاء شروط التسجيل، يمكن لكل من تجار العملات الفرديين أو الشركات المادية التقدم بطلب للحصول على ترخيص للعمل في مجال تبادل الأصول المشفرة، ولن يتم استبعادهم.
أعربت رابطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) عن موقفها: التعاون في التعديلات، والتواصل النشط، مع مراعاة التنمية والامتثال.
في مواجهة التغييرات في السياسة ، استجابت جمعية VASP أيضا بسرعة ، قائلة إنها ستحافظ على روح الانضباط الذاتي ، وتتواصل وتنسق بنشاط مع السلطات المختصة ، وتساعد الأعضاء في تنفيذ هدف الشفافية في تدفق الأموال. وأشارت الجمعية إلى أن هيكل العضوية متنوع ويتأثر بالسياسة بدرجات متفاوتة ، حيث يكون أعضاء B بشكل أساسي في المتاجر الفعلية ومشغلي BTM (آلة صراف البيتكوين) هم الأكثر تضررا.
أكد الاتحاد أنه سيسعى إلى إيجاد مجموعة من الحلول التي تحمي حقوق المستهلكين، وتساعد الشركات على التحول، وتعزز التنمية المستدامة للصناعة ككل، لمساعدة شركات الأصول الافتراضية في تايوان على التطور على المدى الطويل ضمن إطار تنظيمي متوافق.
هل تأثرت بقاء الشركات الحقيقية؟ لجنة الخدمات المالية: يمكن استخدام حسابات الشركات للتحويل كاستجابة
بالنسبة لتجار العملات التقليدية ، فإن إلغاء المعاملات النقدية سيغير بلا شك نموذج التشغيل. وأشار SFC إلى أنه على الرغم من أن بطاقات الائتمان والمدفوعات الإلكترونية لا تزال غير متاحة لمعاملات الأصول الافتراضية ، إلا أنه لا يزال بإمكان مشغلي الشركات الفعلية تلقي المدفوعات من خلال حسابات الشركات العامة ، مثل طلب تحويلات العملاء أو تحويلاتهم ، والتي اعتمدها البعض حتى لا يكون لها تأثير قاتل على البقاء على المدى القصير.
هل بدأت موجة الإقصاء في السوق؟ العديد من الشركات تغادر بهدوء
وفقا لمصادر في الصناعة ، اختار عدد من الكيانات الانسحاب من السوق ، بما في ذلك "Xia He" ، التي لم تتقدم بطلب للتسجيل قبل الموعد النهائي في 31 مارس ، و "All the Way" و "Yin Tianxia" و "Binxiang Technology" و "Asia Pacific Iante" ، والتي انسحبت منذ نوفمبر من العام الماضي. في الوقت الحاضر ، تم تخفيض عدد أعضاء B من 10 في الأيام الأولى إلى 5 فقط ، بما في ذلك Hongzhu Digital و Taiwan Zhijing و Sanfeester و Power International و Yangjia.
بالتعاون مع فحص الذهب، وتعديل السياسات، هيئة الأوراق المالية: السوق ستقوم بشكل طبيعي بإزالة الضعيف وترك القوي.
مع زيادة جهود الشرطة الجنائية في محاربة الاحتيال، أطلق مكتب التفتيش المالي إجراءات التفتيش المالي، بالإضافة إلى تعديل القواعد الذاتية المتعلقة بالمعاملات النقدية، تواجه شركات الأصول الافتراضية متطلبات امتثال أكثر صرامة. تعتقد هيئة الأوراق المالية أن بعض الشركات، بعد تقييم ظروفها، اختارت الانسحاب، وهذا يعد جزءًا من آلية التكيف الطبيعية في السوق، مما يساعد الصناعة على التطور نحو اتجاه أكثر استقرارًا وشفافية.
تتحدث هذه المقالة عن تفنيد الشائعات، حيث تفسر هيئة سوق المال الخطوط العريضة لمحاربة الاحتيال: ستتأثر المعاملات النقدية في صناعة الأصول الافتراضية بالقيود، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة في نهاية يونيو، وقد ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.