المحامون الذين يمثلون المؤسسين المشاركين لمحفظة ساموراي يدعون أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين أخفوا رأيًا قانونيًا من وزارة الخزانة لأكثر من عام، وهو رأي يمكن أن يضعف قضية الحكومة ضد الخدمة.
تدعي الاتهامات، التي تم تقديمها في رسالة إلى محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الاثنين، أن المدعين اتهموا المديرين التنفيذيين لشركة ساموراي بتشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص رغم إبلاغهم من قبل الجهات التنظيمية بأنه لا حاجة للحصول على ترخيص.
تم اتهام كيوني رودريغيز، الرئيس التنفيذي لمحفظة ساموراي، وويليام هيل، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة، بجرائم في أبريل 2024، بعد شهرين من تقديم الحكومة لأول مرة لاتهامات جنائية.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية بتآمرهم لإدارة عمل تحويل أموال غير مرخص و غسل أكثر من 100 مليون دولار من الأموال غير المشروعة. الآن، يجادل فريقهم القانوني بأن الأدلة تم حجبها، مما ينتهك حقوقهم ويجعل القضية غير شرعية.
قالت FinCEN إنه لا حاجة لرخصة
يعتقد المدعى عليهم أن المدعين العامين قدموا اتهامات جنائية بعد ستة أشهر، مع إغفال التفسير القانوني لـ FinCEN من الإفصاح الأولي.
"أثرت السرية على قدرة عملائنا في طلب الإفراج بكفالة، وتحضير دفاعهم، والسعي لإسقاط القضية مبكرًا"، جاء في الإيداع.
قد طلب المدعى عليهم إجراء جلسة استماع رسمية للتحقيق فيما يسمونه "انتهاك برادي"، في إشارة إلى المتطلب الدستوري الذي ينص على أنه يجب على المدعين العامين الكشف عن الأدلة التي تصب في صالح الدفاع.
في تقديمهم بتاريخ 5 مايو، أصر محامو المدعى عليهم على أن قمع الأدلة لم يكن تافهاً. وقد استشهدوا بتفسير FinCEN الذي يتماشى مع شعور Samourai، بأن برنامج المحفظة غير الحافظة للشركة لا يؤهل كمرسل أموال مُنظم بموجب القانون الأمريكي.
روdrيجز وهيل pleaded innocent قبل الاعتقال
كان مؤسسو Samourai قد عالجوا سابقا المخاوف التنظيمية في المنتديات العامة قبل سنوات من توجيه الاتهام إليهم. في 12 يوليو 2021 ، صرح رودريغيز في بودكاست أن CoinJoin ، وهي تقنية يستخدمها Samourai لإخفاء هوية المعاملات ، كانت قانونية ولا تخضع لقوانين النقل ما لم يكن الأمر يتعلق بحفظ الأموال.
"يحق للمستخدمين تمامًا استخدام هذا النوع من الأدوات. إنها مجرد معاملة تعاونية. تصبح الأمور مشكوك فيها إذا كنت تقدم خدمات CoinJoin، وأنت تأخذ الحيازة، حينها تكون ناقل أموال وعليك أن تحصل على ترخيص نقل الأموال،" استنتج.
لقد أعاد التأكيد على هذا الموقف في 30 يناير 2022، زاعمًا أن FinCEN والجهات التنظيمية الأخرى قد قالت باستمرار إن مطوري المحفظة غير الاحتفاظية ليسوا خاضعين لترخيص MSB.
"نحن لا ننقل المال"، قال رودريغيز في ذلك الوقت، وهي رأي قانوني ذكره لاحقًا موظفو FinCEN أيضًا في مناقشاتهم الداخلية.
يدعي فريق الدفاع أنه إذا كانت FinCEN تعتقد أن Samourai خارج نطاق إشرافها التنظيمي، فإن الادعاء يفتقر إلى الأسس لمتابعة التهم الجنائية. “من الصعب تخيل مثال أوضح على 'التنظيم من خلال الادعاء'،” استمر الخطاب.
في 30 أبريل، طالبت الدفاع الحكومة بتقديم وثائق تشرح سبب عدم الكشف عن مكالمة FinCEN في وقت سابق. بعد يومين، في 2 مايو، قدمت الحكومة بعض الرسائل الإلكترونية من أغسطس 2023 لكنها رفضت مشاركة المناقشات الداخلية التي تتناول التأخير.
لم يقدم المدعون بعد تفسيرًا لقضية القمع التي استمرت لمدة عام، وقد أدى ذلك إلى طلب رودريغيز وهيل جلسة استماع في المحكمة لتحديد الظروف وراء التأخير في الكشف.
تناقض قانوني في وزارة العدل بعد تغييرات السياسة
في 7 أبريل، أصدر نائب المدعي العام تود بلانش مذكرة بعنوان "إنهاء التنظيم عن طريق الاتهام". وقد وجهت المذكرة المدعين العامين لتجنب استخدام التهم الجنائية لفرض أطر تنظيمية على شركات الأصول الرقمية، خاصةً "خدمات التمويه والخلط"، مثل تلك التي تديرها المحفظة.
في لائحة الاتهام الأصلية، زعمت وزارة العدل أن ساموراي سهلت أكثر من 2 مليار دولار في معاملات العملات المشفرة من خلال خدمة الخلط الخاصة بها، مع ارتباط أكثر من 100 مليون دولار بنشاط إجرامي من أسواق darknet والاحتيالات عبر الإنترنت. pleaded رودريغيز وهيل ببراءتهما من جميع التهم.
تستحق أخبار العملات الرقمية الخاصة بك الاهتمام - KEY Difference Wire يضعك على أكثر من 250 موقعًا رائدًا
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تتهم المحفظة ساموراي السلطات الأمريكية بإخفاء المشورة القانونية
المحامون الذين يمثلون المؤسسين المشاركين لمحفظة ساموراي يدعون أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين أخفوا رأيًا قانونيًا من وزارة الخزانة لأكثر من عام، وهو رأي يمكن أن يضعف قضية الحكومة ضد الخدمة.
تدعي الاتهامات، التي تم تقديمها في رسالة إلى محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الاثنين، أن المدعين اتهموا المديرين التنفيذيين لشركة ساموراي بتشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص رغم إبلاغهم من قبل الجهات التنظيمية بأنه لا حاجة للحصول على ترخيص.
تم اتهام كيوني رودريغيز، الرئيس التنفيذي لمحفظة ساموراي، وويليام هيل، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة، بجرائم في أبريل 2024، بعد شهرين من تقديم الحكومة لأول مرة لاتهامات جنائية.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية بتآمرهم لإدارة عمل تحويل أموال غير مرخص و غسل أكثر من 100 مليون دولار من الأموال غير المشروعة. الآن، يجادل فريقهم القانوني بأن الأدلة تم حجبها، مما ينتهك حقوقهم ويجعل القضية غير شرعية.
قالت FinCEN إنه لا حاجة لرخصة
يعتقد المدعى عليهم أن المدعين العامين قدموا اتهامات جنائية بعد ستة أشهر، مع إغفال التفسير القانوني لـ FinCEN من الإفصاح الأولي.
"أثرت السرية على قدرة عملائنا في طلب الإفراج بكفالة، وتحضير دفاعهم، والسعي لإسقاط القضية مبكرًا"، جاء في الإيداع.
قد طلب المدعى عليهم إجراء جلسة استماع رسمية للتحقيق فيما يسمونه "انتهاك برادي"، في إشارة إلى المتطلب الدستوري الذي ينص على أنه يجب على المدعين العامين الكشف عن الأدلة التي تصب في صالح الدفاع.
في تقديمهم بتاريخ 5 مايو، أصر محامو المدعى عليهم على أن قمع الأدلة لم يكن تافهاً. وقد استشهدوا بتفسير FinCEN الذي يتماشى مع شعور Samourai، بأن برنامج المحفظة غير الحافظة للشركة لا يؤهل كمرسل أموال مُنظم بموجب القانون الأمريكي.
روdrيجز وهيل pleaded innocent قبل الاعتقال
كان مؤسسو Samourai قد عالجوا سابقا المخاوف التنظيمية في المنتديات العامة قبل سنوات من توجيه الاتهام إليهم. في 12 يوليو 2021 ، صرح رودريغيز في بودكاست أن CoinJoin ، وهي تقنية يستخدمها Samourai لإخفاء هوية المعاملات ، كانت قانونية ولا تخضع لقوانين النقل ما لم يكن الأمر يتعلق بحفظ الأموال.
"يحق للمستخدمين تمامًا استخدام هذا النوع من الأدوات. إنها مجرد معاملة تعاونية. تصبح الأمور مشكوك فيها إذا كنت تقدم خدمات CoinJoin، وأنت تأخذ الحيازة، حينها تكون ناقل أموال وعليك أن تحصل على ترخيص نقل الأموال،" استنتج.
لقد أعاد التأكيد على هذا الموقف في 30 يناير 2022، زاعمًا أن FinCEN والجهات التنظيمية الأخرى قد قالت باستمرار إن مطوري المحفظة غير الاحتفاظية ليسوا خاضعين لترخيص MSB.
"نحن لا ننقل المال"، قال رودريغيز في ذلك الوقت، وهي رأي قانوني ذكره لاحقًا موظفو FinCEN أيضًا في مناقشاتهم الداخلية.
يدعي فريق الدفاع أنه إذا كانت FinCEN تعتقد أن Samourai خارج نطاق إشرافها التنظيمي، فإن الادعاء يفتقر إلى الأسس لمتابعة التهم الجنائية. “من الصعب تخيل مثال أوضح على 'التنظيم من خلال الادعاء'،” استمر الخطاب.
في 30 أبريل، طالبت الدفاع الحكومة بتقديم وثائق تشرح سبب عدم الكشف عن مكالمة FinCEN في وقت سابق. بعد يومين، في 2 مايو، قدمت الحكومة بعض الرسائل الإلكترونية من أغسطس 2023 لكنها رفضت مشاركة المناقشات الداخلية التي تتناول التأخير.
لم يقدم المدعون بعد تفسيرًا لقضية القمع التي استمرت لمدة عام، وقد أدى ذلك إلى طلب رودريغيز وهيل جلسة استماع في المحكمة لتحديد الظروف وراء التأخير في الكشف.
تناقض قانوني في وزارة العدل بعد تغييرات السياسة
في 7 أبريل، أصدر نائب المدعي العام تود بلانش مذكرة بعنوان "إنهاء التنظيم عن طريق الاتهام". وقد وجهت المذكرة المدعين العامين لتجنب استخدام التهم الجنائية لفرض أطر تنظيمية على شركات الأصول الرقمية، خاصةً "خدمات التمويه والخلط"، مثل تلك التي تديرها المحفظة.
في لائحة الاتهام الأصلية، زعمت وزارة العدل أن ساموراي سهلت أكثر من 2 مليار دولار في معاملات العملات المشفرة من خلال خدمة الخلط الخاصة بها، مع ارتباط أكثر من 100 مليون دولار بنشاط إجرامي من أسواق darknet والاحتيالات عبر الإنترنت. pleaded رودريغيز وهيل ببراءتهما من جميع التهم.
تستحق أخبار العملات الرقمية الخاصة بك الاهتمام - KEY Difference Wire يضعك على أكثر من 250 موقعًا رائدًا