في 19/8/2025، تم خداع مستثمر في العملات الرقمية وسُرِق منه 783 بيتكوين ( بقيمة تقارب 91 مليون دولار ) فقط في صفقة واحدة.
وفقًا لخبير التحقيق في تقنية البلوكتشين زاك إكس بي تي، تعرض الضحية للخداع من قبل محتال قام بانتحال صفة موظف دعم في منصة التداول ومزود المحفظة الباردة.
يعتقد أنه شخص حقيقي، وقد قدم معلومات الوصول، مما أتاح لفرقة الاحتيال سحب المحفظة بالكامل في غضون دقائق. وعلق ZachXBT أن هذه هي "واحدة من أكبر خسائر البيتكوين بسبب الهجمات الاجتماعية".
أساليب غسيل الأموال المعقدة
بعد سرقتها مباشرة، قام اللص بتحويل بيتكوين إلى محفظة وازابي، الأداة الشهيرة للخصوصية بفضل ميزة CoinJoin، التي تساعد على خلط المعاملات لإزالة الأثر.
يعتقد الخبراء أن الهدف هو غسل الأموال تدريجياً حتى يمكن بيعها من خلال البورصة أو وسطاء OTC دون أن يشتبه بهم.
لا يزال هذا الإجراء جارياً، مع وجود مبالغ صغيرة يتم "تجربتها" مسبقاً. أكد ZachXBT أن الجناة ليسوا مجموعة قراصنة دولة مثل لازاروس من كوريا الشمالية، بل هم المحتالون المستقلون الذين يتظاهرون ويستغلون نفسية المستخدمين.
اتجاهات الاحتيال في تزايد مستمر
تُعبر القضية عن انفجار الحيل الاحتيالية الاجتماعية في عام 2025.
بدلاً من الهجمات التقنية، يقوم المحتالون بانتحال صفة شركات محافظ الأجهزة مثل Ledger أو Trezor، ويرسلون رسائل بريد إلكتروني أو حتى رسائل ورقية مزيفة "تحديث أمني عاجل" للاستيلاء على عبارة الاسترداد.
في وقت سابق، فقد أمريكي مسن 330 مليون USD من بيتكوين بنفس الطريقة. أفاد تقرير CertiK أنه فقط في الأشهر الخمسة الأولى من 2025، تجاوزت الخسائر الناجمة عن الاختراقات والاحتيالات 3.1 مليار USD، بزيادة قدرها 17% مقارنة بنفس الفترة من 2022.
تشير الاتجاهات إلى أن الهاكرز يركزون بشكل متزايد على المستخدمين الأفراد بدلاً من استهداف البورصات فقط.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
خدعة صادمة: مستثمر يخسر 91 مليون USD من بيتكوين بعد صفقة واحدة
في 19/8/2025، تم خداع مستثمر في العملات الرقمية وسُرِق منه 783 بيتكوين ( بقيمة تقارب 91 مليون دولار ) فقط في صفقة واحدة. وفقًا لخبير التحقيق في تقنية البلوكتشين زاك إكس بي تي، تعرض الضحية للخداع من قبل محتال قام بانتحال صفة موظف دعم في منصة التداول ومزود المحفظة الباردة. يعتقد أنه شخص حقيقي، وقد قدم معلومات الوصول، مما أتاح لفرقة الاحتيال سحب المحفظة بالكامل في غضون دقائق. وعلق ZachXBT أن هذه هي "واحدة من أكبر خسائر البيتكوين بسبب الهجمات الاجتماعية".
أساليب غسيل الأموال المعقدة بعد سرقتها مباشرة، قام اللص بتحويل بيتكوين إلى محفظة وازابي، الأداة الشهيرة للخصوصية بفضل ميزة CoinJoin، التي تساعد على خلط المعاملات لإزالة الأثر. يعتقد الخبراء أن الهدف هو غسل الأموال تدريجياً حتى يمكن بيعها من خلال البورصة أو وسطاء OTC دون أن يشتبه بهم. لا يزال هذا الإجراء جارياً، مع وجود مبالغ صغيرة يتم "تجربتها" مسبقاً. أكد ZachXBT أن الجناة ليسوا مجموعة قراصنة دولة مثل لازاروس من كوريا الشمالية، بل هم المحتالون المستقلون الذين يتظاهرون ويستغلون نفسية المستخدمين. اتجاهات الاحتيال في تزايد مستمر تُعبر القضية عن انفجار الحيل الاحتيالية الاجتماعية في عام 2025. بدلاً من الهجمات التقنية، يقوم المحتالون بانتحال صفة شركات محافظ الأجهزة مثل Ledger أو Trezor، ويرسلون رسائل بريد إلكتروني أو حتى رسائل ورقية مزيفة "تحديث أمني عاجل" للاستيلاء على عبارة الاسترداد. في وقت سابق، فقد أمريكي مسن 330 مليون USD من بيتكوين بنفس الطريقة. أفاد تقرير CertiK أنه فقط في الأشهر الخمسة الأولى من 2025، تجاوزت الخسائر الناجمة عن الاختراقات والاحتيالات 3.1 مليار USD، بزيادة قدرها 17% مقارنة بنفس الفترة من 2022. تشير الاتجاهات إلى أن الهاكرز يركزون بشكل متزايد على المستخدمين الأفراد بدلاً من استهداف البورصات فقط.