مؤسسو ساموراي يواجهون عقوبة تصل إلى 25 عامًا بتهمة غسل 100 مليون دولار باستخدام أدوات الخصوصية وورلبول وريكوشت.
يدعي المدعون العامون أن المحفظة قامت بمعالجة أكثر من 2 مليار دولار مرتبطة بأسواق darknet مثل Silk Road.
الطلبات القانونية زعمت حجب الأدلة من FinCEN وتجاوز وزارة العدل في استهداف برامج التشفير مفتوحة المصدر.
أقر مؤسسو محفظة Samourai، وهي محفظة بيتكوين تركز على الخصوصية، بالذنب في قضية اتحادية لغسل الأموال تتعلق بأكثر من 100 مليون دولار، وفقًا للوثائق التي تم مشاركتها مؤخرًا. غيّر كيوني رودريغيز وويليام لونيرغان هيل إقراراتهم خلال جلسة محكمة عُقدت يوم الأربعاء أمام القاضية دينيس كوت في نيويورك. وهم الآن يواجهون عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن. تأتي هذه التطورات بعد شهور من التحديات القانونية حيث استهدف المدعون أدوات التشفير التي تخفي أصول المعاملات.
المؤسسون يعترفون بالذنب بعد محاولات متعددة للطرد
تم اتهام رودريغيز وهيل في البداية في أبريل 2024. وقد أنكر كلاهما ارتكاب أي خطأ وقدما عدة طلبات لرفض التهم. في يونيو، استشهد فريقهم القانوني بمذكرة سياسة وزارة العدل التي صدرت في 12 أبريل، حيث جادلوا بأن القضية لا تلبي عتبات التنفيذ. وزعموا أن وزارة العدل لا يمكنها ملاحقة المطورين بسبب كيفية استخدام برامجهم من قبل الآخرين.
لاحقًا، قدم الدفاع طلبًا آخر، arguing أن الادعاء حجب أدلة من FinCEN. وأفادت الاتصالات المحجوبة بأن محفظة ساموراي لم تكن مطلوبة قانونيًا للتسجيل كناقل أموال. أصرت وزارة العدل على أن المادة لم يكن يتعين الكشف عنها وعارضت الطلب.
وزارة العدل تدعي أن ساموراي عالجت مليارات في معاملات إجرامية
وفقًا لوثائق المحكمة، قامت محفظة Samourai بمعالجة أكثر من 2 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بأنشطة غير قانونية. أفاد المدعون بأن أكثر من 100 مليون دولار جاءت من منصات الويب المظلم مثل Silk Road. حددت وزارة العدل ميزتين رئيسيتين للمحفظة، Whirlpool و Ricochet، تم استخدامهما لإخفاء مصدر أموال البيتكوين.
أظهرت الرسائل الداخلية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي أن المؤسسين كانوا على علم بكيفية استخدام المنصة. استشهدت وزارة العدل بتلك الاتصالات لدعم الادعاء بأن المنصة كانت تُسوَّق لأغراض غير قانونية. تم تصميم كلا الميزتين لتعطيل تتبع البلوكتشين، مما يجعل من الصعب تتبع الأموال.
قد تحدد التهم الجنائية معيارًا قانونيًا لمشاريع التشفير مفتوحة المصدر
تشمل التهم التآمر لغسل الأموال، والذي يحمل أقصى عقوبة تصل إلى 20 عامًا، وتشغيل عمل لنقل الأموال بدون ترخيص، مما يضيف خمس سنوات أخرى. تأتي هذه التطورات بعد إجراءات مشابهة ضد منصات الخصوصية المشفرة الأخرى.
مؤسس Tornado Cash Roman Storm يواجه حاليًا المحاكمة بتهم ذات صلة، بما في ذلك انتهاك العقوبات الأمريكية. بدأت محاكمته في يوليو في محكمة مانهاتن. يتبنى المدعون موقفًا مشابهًا في تلك القضية، مشيرين إلى استخدام الأداة من قبل الجهات الفاعلة غير المشروعة.
في دعوى قضائية منفصلة، اتهم مطور blockchain وزارة العدل بتجاوز صلاحياتها لاستهداف منشئي برامج التشفير غير الحبسية. يمكن أن يؤثر نتيجة كلا القضيتين على كيفية تعامل القانون الأمريكي مع مطوري التشفير مفتوح المصدر في المستقبل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤسسو محفظة ساموراي يعترفون بالذنب في قضية غسيل أموال بيتكوين بقيمة 100 مليون دولار
مؤسسو ساموراي يواجهون عقوبة تصل إلى 25 عامًا بتهمة غسل 100 مليون دولار باستخدام أدوات الخصوصية وورلبول وريكوشت.
يدعي المدعون العامون أن المحفظة قامت بمعالجة أكثر من 2 مليار دولار مرتبطة بأسواق darknet مثل Silk Road.
الطلبات القانونية زعمت حجب الأدلة من FinCEN وتجاوز وزارة العدل في استهداف برامج التشفير مفتوحة المصدر.
أقر مؤسسو محفظة Samourai، وهي محفظة بيتكوين تركز على الخصوصية، بالذنب في قضية اتحادية لغسل الأموال تتعلق بأكثر من 100 مليون دولار، وفقًا للوثائق التي تم مشاركتها مؤخرًا. غيّر كيوني رودريغيز وويليام لونيرغان هيل إقراراتهم خلال جلسة محكمة عُقدت يوم الأربعاء أمام القاضية دينيس كوت في نيويورك. وهم الآن يواجهون عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن. تأتي هذه التطورات بعد شهور من التحديات القانونية حيث استهدف المدعون أدوات التشفير التي تخفي أصول المعاملات.
المؤسسون يعترفون بالذنب بعد محاولات متعددة للطرد
تم اتهام رودريغيز وهيل في البداية في أبريل 2024. وقد أنكر كلاهما ارتكاب أي خطأ وقدما عدة طلبات لرفض التهم. في يونيو، استشهد فريقهم القانوني بمذكرة سياسة وزارة العدل التي صدرت في 12 أبريل، حيث جادلوا بأن القضية لا تلبي عتبات التنفيذ. وزعموا أن وزارة العدل لا يمكنها ملاحقة المطورين بسبب كيفية استخدام برامجهم من قبل الآخرين.
لاحقًا، قدم الدفاع طلبًا آخر، arguing أن الادعاء حجب أدلة من FinCEN. وأفادت الاتصالات المحجوبة بأن محفظة ساموراي لم تكن مطلوبة قانونيًا للتسجيل كناقل أموال. أصرت وزارة العدل على أن المادة لم يكن يتعين الكشف عنها وعارضت الطلب.
وزارة العدل تدعي أن ساموراي عالجت مليارات في معاملات إجرامية
وفقًا لوثائق المحكمة، قامت محفظة Samourai بمعالجة أكثر من 2 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بأنشطة غير قانونية. أفاد المدعون بأن أكثر من 100 مليون دولار جاءت من منصات الويب المظلم مثل Silk Road. حددت وزارة العدل ميزتين رئيسيتين للمحفظة، Whirlpool و Ricochet، تم استخدامهما لإخفاء مصدر أموال البيتكوين.
أظهرت الرسائل الداخلية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي أن المؤسسين كانوا على علم بكيفية استخدام المنصة. استشهدت وزارة العدل بتلك الاتصالات لدعم الادعاء بأن المنصة كانت تُسوَّق لأغراض غير قانونية. تم تصميم كلا الميزتين لتعطيل تتبع البلوكتشين، مما يجعل من الصعب تتبع الأموال.
قد تحدد التهم الجنائية معيارًا قانونيًا لمشاريع التشفير مفتوحة المصدر
تشمل التهم التآمر لغسل الأموال، والذي يحمل أقصى عقوبة تصل إلى 20 عامًا، وتشغيل عمل لنقل الأموال بدون ترخيص، مما يضيف خمس سنوات أخرى. تأتي هذه التطورات بعد إجراءات مشابهة ضد منصات الخصوصية المشفرة الأخرى.
مؤسس Tornado Cash Roman Storm يواجه حاليًا المحاكمة بتهم ذات صلة، بما في ذلك انتهاك العقوبات الأمريكية. بدأت محاكمته في يوليو في محكمة مانهاتن. يتبنى المدعون موقفًا مشابهًا في تلك القضية، مشيرين إلى استخدام الأداة من قبل الجهات الفاعلة غير المشروعة.
في دعوى قضائية منفصلة، اتهم مطور blockchain وزارة العدل بتجاوز صلاحياتها لاستهداف منشئي برامج التشفير غير الحبسية. يمكن أن يؤثر نتيجة كلا القضيتين على كيفية تعامل القانون الأمريكي مع مطوري التشفير مفتوح المصدر في المستقبل.