تحفيز الأنشطة المشبوهة تحقيق FIU في Binance و WazirX

ملاحظات رئيسية

• تقوم وحدة المعلومات المالية بالتحقيق في بينانس ووازيركس بسبب تدفقات العملات المشفرة المشبوهة.
• وجدت وكالات ج&ك روابط محفظة مشبوهة مع معالجيين مقيمين في باكستان.
• قد يقرر حكم محكمة سنغافورية حقوق مستخدمي WazirX في العملات المشفرة.

ت reportedly تجمع وحدة المعلومات المالية في الهند (FIU) بيانات من بورصة العملات الرقمية الرائدة، باينانس، لتتبع تحويلات العملات الرقمية إلى المحافظ الخاصة التي قد تكون مرتبطة بباكستان.

وفقًا لتقرير حديث من Money Control، فإن هذه المحافظ، غير المرتبطة بالبورصات، قد أثارت القلق من أن بعض المعاملات يمكن أن تمول أنشطة غير قانونية أو مرتبطة بالإرهاب في الهند، وخاصة في جامو وكشمير.

يأتي هذا بعد عام من استئناف Binance لعملياتها في الهند بعد دفع غرامة قدرها 2.25 مليون دولار لاستعادة الامتثال لوحدة المعلومات المالية بعد حظر عدم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال السابق في ديسمبر 2023.

صرح مسؤول بأن Binance تتعاون مع السلطات في التحقيق في المعاملات المشبوهة. العام الماضي، ساعدت البورصة إدارة إنفاذ القانون في الهند (ED) في التحقيق في الجرائم المالية، مما أدى إلى اعتقال ما يصل إلى أربعة أفراد.

WazirX تحت التدقيق بسبب نشاطات التشفير

تحت المراقبة الدقيقة من وحدة الاستخبارات المالية، تتعرض أكبر بورصة تشفير في الهند، وازير إكس، الشهيرة بتحويلات التشفير عبر الحدود، للمراقبة. لقد لاحظت السلطات زيادة في نشاط التشفير على طول الحدود، مما زاد من مخاوف استخدام الأصول الرقمية كقناة لتمويل الإرهاب.

تواجه WazirX تحديات إضافية حيث يمكن أن تحدد جلسة استماع في المحكمة العليا في سنغافورة في 15 يوليو ما إذا كان للمستخدمين ملكية قانونية لعملاتهم المشفرة على المنصة.

تدعي الشهادة المكونة من 72 صفحة لرومي جونسون أن محافظ WazirX كانت مرتبطة بأنشطة تتعلق بـ ISIS من خلال تحويلات رموز TRX إلى كيان مقيم في سوريا.

يزيد هذا من التدقيق على المنصة، التي جادلت مؤخرًا بأن شركتها الأم، زتاي، لا تحتاج إلى تسجيل FIU-IND.

استخدام البيتكوين في تمويل الإرهاب؟

تُعكس التحقيقات الديناميكية المتوترة بين الهند وباكستان، حيث كثّفت الوكالات الهندية مراقبة العملات المشفرة في المناطق الحدودية. وذكرت تقارير أن مداهمات حديثة في جامو وكشمير كشفت عن أدلة على بيتكوين.

BTC $115 951

التقلب على مدار 24 ساعة: 4.2%

القيمة السوقية: $2.31 ت

حجم 24 ساعة: $56.12 B

تُستخدم من قبل معالجيها في باكستان لدعم الجماعات المسلحة.

على الرغم من هذه المخاوف الأمنية، فإن اعتماد العملات المشفرة يشهد ازدهاراً في كلا البلدين. تمتلك باكستان من 15 إلى 20 مليون مستخدم للعملات المشفرة، مما يضعها في المرتبة التاسعة عالمياً في عام 2024. أنشأت البلاد مجلس العملات المشفرة الباكستاني في مارس 2025 وPVARA في يوليو لتنظيم خدمات العملات المشفرة.

المقالة ذات الصلة: ارتفاع البيتكوين لم ينته بعد، والحيتان في بينانس وراء أعلى مستوى جديد. الهند هي أيضًا رائدة عالمية في العملات المشفرة، حيث بلغت أحجام التداول 1.9 مليار دولار في أواخر عام 2024. ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي في البلاد متحفظًا، محذرًا من المخاطر النظامية. الحكومة تراجع حاليًا سياساتها المتعلقة بالعملات المشفرة لتتناسب مع الأطر العالمية.

إخلاء المسؤولية التالي: كوين سبير هو ملتزم بتقديم تقارير موضوعية وشفافة. يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكنه لا ينبغي اعتباره نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.