تحقق وحدة المعلومات المالية في الهند في منصتي Binance و WazirX بشأن معاملات العملات الرقمية المشبوهة

أبرز قصص* تقوم وحدة الاستخبارات المالية في الهند بالتحقيق في منصة Binance وWazirX بشأن تحويلات العملات المشفرة من باكستان مرتبطة بالتمويل المشتبه به للإرهاب والنشاط غير القانوني.

• تواجه WazirX حرارة قانونية متزايدة حيث يطالب المستخدمون بالإجابات حول ملكية الأصول، والشفافية، و₹1,284 كرور في التحويلات المشكوك فيها.