اتهمت وزارة العدل يوم الخميس 12 مدعى عليه إضافيًا في ارتباطها بحلقة جرائم إلكترونية يُزعم أنها سرقت أكثر من 263 مليون دولار في العملات المشفرة. وقال المدعون الأمريكيون إن العصابة سحبت الأموال من خلال عملية معقدة للهندسة الاجتماعية والقرصنة وأنفقت العائدات على سيارات باهظة الثمن، وحفلات الليالي في النوادي، والسلع الفاخرة.
وفقًا لائحة الاتهام، بدأت العصابة في حوالي أكتوبر 2023 واستمرت حتى مارس 2025. نمت المؤسسة من صداقات تطورت على منصات الألعاب عبر الإنترنت. كشفت السلطات أن العصابة متهمة بارتكاب جرائم، بما في ذلك الابتزاز، الاحتيال عبر الإنترنت، وعرقلة العدالة.
وزارة العدل تتهم 12 فردًا آخرين من حلقة جرائم الإنترنت
تم توجيه تهم إضافية لـ 12 مدعى عليهم في مؤامرة RICO لسرقات العملات المشفرة التي تزيد قيمتها عن 263 مليون دولار، وغسل الأموال، واقتحام المنازل
— المدعي العام الأمريكي DC (@USAO_DC) 15 مايو 2025
قالت وزارة العدل إن لائحة الاتهام الجديدة تضيف اتهامات تم تقديمها في الأصل ضد مالون لام في 19 سبتمبر 2024.
الأفراد الإضافيون الذين تم اعتقالهم مع لام يشملون مواطنين أمريكيين وأجانب. تم إجراء الاعتقالات في كاليفورنيا، وتم إصدار مذكرات توقيف لشخصين يُعتقد أنهما في دبي. أوضحت لائحة الاتهام أن جميعهم باستثناء واحد تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا، مع عدم معرفة هويتين لمتهمين beyond أسمائهم المستعارة على الإنترنت. كشفت لائحة الاتهام أن الأعضاء كانوا يحملون مسؤوليات مختلفة، بما في ذلك قراصنة قواعد البيانات، المنظمون، محددو الأهداف، المتصلون، غاسلو الأموال، واللصوص السكنيين الذين يستهدفون محافظ العملات الافتراضية.
من بين ثلاثة عشر متهماً، يواجه اثنا عشر منهم تهم مؤامرة بموجب قانون RICO، ويتعرض تسعة لاتهام إضافي بمؤامرة لغسل الأموال، وثمانية يواجهون تهم مؤامرة لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت. المتهم الأخير، جون تاكر ديسموند البالغ من العمر 19 عاماً، متهم بعرقلة العدالة بسبب تدمير الأدلة.
اتهمت لائحة الاتهام العصابة بغسل عائدات العملة الافتراضية المسروقة من خلال نقل الأموال عبر مجموعة متنوعة من الخلاطات والبورصات باستخدام سلاسل التقشير، والمحافظ العبور، والشبكات الخاصة الافتراضية لإخفاء هوياتهم الحقيقية.
كشفت لائحة الاتهام أن أعضاء العصابة استخدموا الأصول الرقمية المسروقة لشراء خدمات النوادي الليلية التي تصل قيمتها إلى 500,000 دولار في المساء، وحقائب اليد الفاخرة التي قدموها في حفلات النوادي الليلية، والساعات والملابس الفاخرة. كما أن المنشأة أنفقت الأموال على منازل للإيجار في لوس أنجلوس، هامبتونز، وميامي، وتأجير طائرات خاصة، وفريق من الحراس الأمنيين الخاصين، وأسطول من 28 سيارة فاخرة على الأقل، بعض منها تقدر قيمتها بـ 3.8 مليون دولار.
تسجل لائحة الاتهام الجرائم المختلفة التي ارتكبتها العصابة
زعم المدعون أنه في حالة واحدة، في 18 أغسطس 2024، اتصل مالون لام بأحد الضحايا في واشنطن العاصمة وحصل بشكل احتيالي على أكثر من 4100 بيتكوين ( التي كانت قيمتها أكثر من 230 مليون دولار في ذلك الوقت). كما يُتهم المتهم في حالة أخرى في يوليو 2024، حيث هو وآخرون سرقوا أكثر من 14 مليون دولار من العملات الرقمية من ضحية إضافية.
أحد أعضاء العصابة، مارلون فيرو، البالغ من العمر 19 عامًا، متهم أيضًا بارتكاب عمليات اقتحام للمنازل لسرقة محافظ العملات المشفرة الصلبة. وأشار الاتهام إلى أنه في إحدى الحالات، سافر فيرو إلى نيو مكسيكو في يوليو 2024 واقتحم منزل ضحية لسرقة محفظته الرقمية الصلبة، بينما كان لام يراقب موقع الضحية من خلال تسجيل الدخول إلى حسابه على iCloud.
اتهمت السلطات كونال ميهتا، حمزة دوست، جويل كورتيز، وإيفان تانجيمان بالانخراط في خدمات تحويل العملات المشفرة إلى نقد بدون ترخيص لعصابة. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الأفراد حصلوا على منازل فاخرة للإيجار لأعضاء المؤسسة باستخدام وثائق هوية مزورة، وحجزوا رحلات طيران خاصة باستخدام العملات المشفرة المسروقة للعصابة، وخبأوا ملكية السيارات الفاخرة من خلال تسجيلها بأسماء شركات وهمية. كما قامت العصابة بشحن كميات كبيرة من النقد عبر البريد الأمريكي إلى أعضاء المؤسسة مخبأة داخل دمى Squishmallows.
يُزعم أيضًا أن لام واصل العمل مع العصابة أثناء احتجازه السابق للمحاكمة بعد اعتقاله في سبتمبر 2024. وذكرت لائحة الاتهام أن لام عمل مع الأعضاء لنقل واستلام التعليمات، وجمع الأصول الافتراضية المسروقة، وجعل أعضاء المؤسسة يشترون حقائب هيرميس بيركين الفاخرة ويسلمونها يدويًا إلى صديقته في ميامي، فلوريدا.
أخبار العملات الرقمية الخاصة بك تستحق الاهتمام - KEY Difference Wire يضعك على أكثر من 250 موقعًا رائدًا
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة العدل تتهم 12 آخرين في حلقة جريمة تشفير بقيمة 236 مليون دولار
اتهمت وزارة العدل يوم الخميس 12 مدعى عليه إضافيًا في ارتباطها بحلقة جرائم إلكترونية يُزعم أنها سرقت أكثر من 263 مليون دولار في العملات المشفرة. وقال المدعون الأمريكيون إن العصابة سحبت الأموال من خلال عملية معقدة للهندسة الاجتماعية والقرصنة وأنفقت العائدات على سيارات باهظة الثمن، وحفلات الليالي في النوادي، والسلع الفاخرة.
وفقًا لائحة الاتهام، بدأت العصابة في حوالي أكتوبر 2023 واستمرت حتى مارس 2025. نمت المؤسسة من صداقات تطورت على منصات الألعاب عبر الإنترنت. كشفت السلطات أن العصابة متهمة بارتكاب جرائم، بما في ذلك الابتزاز، الاحتيال عبر الإنترنت، وعرقلة العدالة.
وزارة العدل تتهم 12 فردًا آخرين من حلقة جرائم الإنترنت
تم توجيه تهم إضافية لـ 12 مدعى عليهم في مؤامرة RICO لسرقات العملات المشفرة التي تزيد قيمتها عن 263 مليون دولار، وغسل الأموال، واقتحام المنازل
🔗 @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp
— المدعي العام الأمريكي DC (@USAO_DC) 15 مايو 2025
قالت وزارة العدل إن لائحة الاتهام الجديدة تضيف اتهامات تم تقديمها في الأصل ضد مالون لام في 19 سبتمبر 2024.
الأفراد الإضافيون الذين تم اعتقالهم مع لام يشملون مواطنين أمريكيين وأجانب. تم إجراء الاعتقالات في كاليفورنيا، وتم إصدار مذكرات توقيف لشخصين يُعتقد أنهما في دبي. أوضحت لائحة الاتهام أن جميعهم باستثناء واحد تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا، مع عدم معرفة هويتين لمتهمين beyond أسمائهم المستعارة على الإنترنت. كشفت لائحة الاتهام أن الأعضاء كانوا يحملون مسؤوليات مختلفة، بما في ذلك قراصنة قواعد البيانات، المنظمون، محددو الأهداف، المتصلون، غاسلو الأموال، واللصوص السكنيين الذين يستهدفون محافظ العملات الافتراضية.
من بين ثلاثة عشر متهماً، يواجه اثنا عشر منهم تهم مؤامرة بموجب قانون RICO، ويتعرض تسعة لاتهام إضافي بمؤامرة لغسل الأموال، وثمانية يواجهون تهم مؤامرة لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت. المتهم الأخير، جون تاكر ديسموند البالغ من العمر 19 عاماً، متهم بعرقلة العدالة بسبب تدمير الأدلة.
اتهمت لائحة الاتهام العصابة بغسل عائدات العملة الافتراضية المسروقة من خلال نقل الأموال عبر مجموعة متنوعة من الخلاطات والبورصات باستخدام سلاسل التقشير، والمحافظ العبور، والشبكات الخاصة الافتراضية لإخفاء هوياتهم الحقيقية.
كشفت لائحة الاتهام أن أعضاء العصابة استخدموا الأصول الرقمية المسروقة لشراء خدمات النوادي الليلية التي تصل قيمتها إلى 500,000 دولار في المساء، وحقائب اليد الفاخرة التي قدموها في حفلات النوادي الليلية، والساعات والملابس الفاخرة. كما أن المنشأة أنفقت الأموال على منازل للإيجار في لوس أنجلوس، هامبتونز، وميامي، وتأجير طائرات خاصة، وفريق من الحراس الأمنيين الخاصين، وأسطول من 28 سيارة فاخرة على الأقل، بعض منها تقدر قيمتها بـ 3.8 مليون دولار.
تسجل لائحة الاتهام الجرائم المختلفة التي ارتكبتها العصابة
زعم المدعون أنه في حالة واحدة، في 18 أغسطس 2024، اتصل مالون لام بأحد الضحايا في واشنطن العاصمة وحصل بشكل احتيالي على أكثر من 4100 بيتكوين ( التي كانت قيمتها أكثر من 230 مليون دولار في ذلك الوقت). كما يُتهم المتهم في حالة أخرى في يوليو 2024، حيث هو وآخرون سرقوا أكثر من 14 مليون دولار من العملات الرقمية من ضحية إضافية.
أحد أعضاء العصابة، مارلون فيرو، البالغ من العمر 19 عامًا، متهم أيضًا بارتكاب عمليات اقتحام للمنازل لسرقة محافظ العملات المشفرة الصلبة. وأشار الاتهام إلى أنه في إحدى الحالات، سافر فيرو إلى نيو مكسيكو في يوليو 2024 واقتحم منزل ضحية لسرقة محفظته الرقمية الصلبة، بينما كان لام يراقب موقع الضحية من خلال تسجيل الدخول إلى حسابه على iCloud.
اتهمت السلطات كونال ميهتا، حمزة دوست، جويل كورتيز، وإيفان تانجيمان بالانخراط في خدمات تحويل العملات المشفرة إلى نقد بدون ترخيص لعصابة. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الأفراد حصلوا على منازل فاخرة للإيجار لأعضاء المؤسسة باستخدام وثائق هوية مزورة، وحجزوا رحلات طيران خاصة باستخدام العملات المشفرة المسروقة للعصابة، وخبأوا ملكية السيارات الفاخرة من خلال تسجيلها بأسماء شركات وهمية. كما قامت العصابة بشحن كميات كبيرة من النقد عبر البريد الأمريكي إلى أعضاء المؤسسة مخبأة داخل دمى Squishmallows.
يُزعم أيضًا أن لام واصل العمل مع العصابة أثناء احتجازه السابق للمحاكمة بعد اعتقاله في سبتمبر 2024. وذكرت لائحة الاتهام أن لام عمل مع الأعضاء لنقل واستلام التعليمات، وجمع الأصول الافتراضية المسروقة، وجعل أعضاء المؤسسة يشترون حقائب هيرميس بيركين الفاخرة ويسلمونها يدويًا إلى صديقته في ميامي، فلوريدا.
أخبار العملات الرقمية الخاصة بك تستحق الاهتمام - KEY Difference Wire يضعك على أكثر من 250 موقعًا رائدًا